Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD
Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.
Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.
Andreas Szakacs
Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.
OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.
Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.
Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
- Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
- Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nguồn cung stablecoin Solana tăng 57% sau khi ra mắt memecoin Trump
Theo dữ liệu từ Blockworks Research, mạng lưới Solana đã lưu trữ khoảng 6,1 tỷ USD stablecoin vào thứ Sáu
Circle mua lại công ty khởi nghiệp mã hóa Hashnote, được ươm tạo bởi Cumberland Labs
Tóm tắt nhanh Circle đã mua lại Hashnote, một công ty khởi nghiệp về mã hóa được ươm tạo bởi Cumberland Labs. Nhà phát hành stablecoin cũng đã hợp tác với DRW thông qua Cumberland để thúc đẩy việc chấp nhận USDC và USYC của Hashnote trong các tổ chức.
Các nhà phân tích cho biết việc Riot Platforms chuyển hướng từ khai thác bitcoin sang trung tâm dữ liệu AI là 'đáng khích lệ'
Tóm tắt nhanh Một trong những công ty khai thác bitcoin lớn nhất được giao dịch công khai đang hướng tới sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu suất cao. Riot đang giảm tốc độ tăng trưởng công suất băm tự khai thác và chi tiêu vốn liên quan đã được công bố trước đó cho năm 2025.
Cách các nhà môi giới chính của Wall Street có thể kích hoạt sự mở rộng lớn nhất của tiền điện tử từ trước đến nay
Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành LMAX Group David Mercer làm sáng tỏ cách các nhà môi giới chính của Wall Street và các nhà đầu tư tổ chức đang thúc đẩy sự phát triển tương lai của hệ sinh thái tiền điện tử.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
