Thẩm phán California ra lệnh cho người đàn ông trả 36 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối
Thẩm phán Vince Chhabria của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Bắc California đã ra lệnh cho William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho các nạn nhân của mình vào thứ Sáu. Theo lệnh, Ichioka đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để chi trả cho tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar, các chuyến đi taxi, hội viên phòng gym và các phương tiện xa xỉ, cùng các khoản khác.
Một người đàn ông trước đây bị buộc tội nói dối khách hàng về các khoản đầu tư tiền điện tử của họ và thay vào đó sử dụng tiền của họ để mua đồng hồ và trang sức đã bị yêu cầu phải trả 36 triệu đô la, với phần lớn số tiền phạt đó dành cho các nhà đầu tư.
Thẩm phán Vince Chhabria của Tòa án Quận Bắc California đã ra lệnh cho William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho các nạn nhân của mình và 5 triệu đô la tiền phạt dân sự, theo một tuyên bố vào thứ Sáu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.
CFTC đã buộc tội Ichioka vào tháng 6 năm 2023 vì chiếm dụng quỹ trong một kế hoạch kết hợp tiền điện tử, bao gồm bitcoin và ether, và ngoại hối. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc California và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn khiếu nại như một phần của hành động song song.
Ichioka tự mô tả mình là người "bắt đầu hành trình từ rất sớm và đã tích lũy được một gia tài hàng triệu đô la". Ông nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc bằng cách tham gia vào quỹ hàng hóa của ông, theo lệnh của thẩm phán.
Ichioka đã sử dụng một số quỹ của nhà đầu tư để đầu tư vào cổ phiếu trong các công ty khởi nghiệp, hàng hóa tài sản kỹ thuật số và ngoại hối, nhưng cũng "trộn lẫn tiền của người tham gia với quỹ của chính mình." Ông đã sử dụng số tiền đó để trả tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar, đi taxi, hội viên phòng gym và xe sang, cùng các mặt hàng khác, theo lệnh.
Ichioka đã nhận tội với các cáo buộc hình sự của công tố viên vào tháng 7 năm 2023, bao gồm lừa đảo qua mạng, hỗ trợ và tiếp tay và thực hiện gian lận chứng khoán và hàng hóa, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Sau đó, ông bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 và bị yêu cầu trả khoản phạt 5 triệu đô la.
CFTC đã cảnh báo về gian lận trong ngoại hối trong vài năm qua. Vào thứ Sáu, cơ quan này đã bao gồm các khuyến cáo về việc tìm kiếm dấu hiệu cảnh báo và cách phát hiện gian lận.
"CFTC cũng mạnh mẽ khuyến nghị công chúng xác minh đăng ký của một cá nhân hoặc công ty với CFTC trước khi cam kết quỹ," cơ quan này cho biết. "Nếu không đăng ký, khách hàng nên cẩn trọng khi cung cấp quỹ cho công ty hoặc cá nhân đó."
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
FTX kiện kẻ khai thác đã nộp đơn phá sản, Scaramucci, các nhà phát triển Storybook Brawl và những người khác để thu hồi quỹ
FTX đã đệ trình khoảng 25 vụ kiện nhằm thu hồi lại các khoản tiền từ nhiều cá nhân đã nhận tiền từ FTX, bao gồm Anthony Scaramucci, đội ngũ đứng sau StoryBook Brawl, một kẻ khai thác đã rút hàng trăm triệu đô la từ FTX, và người đứng đầu một ngân hàng đã nhận được một khoản đầu tư lớn. Kẻ khai thác này, mặc dù được cho là đã kiếm lợi hàng trăm triệu đô la từ FTX khi nó đang hoạt động, đã nộp đơn yêu cầu phá sản với thông tin cá nhân của mình cho khoản tiền 13 triệu đô la bị mắc kẹt trên
Inversion Capital của cựu đối tác ParaFi sẽ mang lại sự đổi mới tiền điện tử cho các doanh nghiệp truyền thống
Nhận định nhanh Nhà đầu tư Web3 và cựu đối tác của ParaFi Capital, Santiago Roel Santos, đã công bố ra mắt Inversion Capital, một quỹ đầu tư tư nhân mới được thiết kế để mua lại các doanh nghiệp truyền thống và chuyển đổi hoạt động của họ bằng cách áp dụng tiền điện tử.
Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 01/2023
Bản đồ thanh lý Bitcoin mất cân xứng khi nhà đầu tư FOMO về ATH mới
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
