Chủ tịch Hancom đối mặt với cuộc điều tra gian lận tiền điện tử tại Hàn Quốc

• Chủ tịch Tập đoàn Hancom Kim Sang-cheol đối mặt với sự giám sát gia tăng về cáo buộc thao túng thị trường.
• Kim đã bị chuyển đến các công tố viên Hàn Quốc sau một loạt các cuộc điều tra và đột kích bắt đầu từ năm 2021.
• Các báo cáo tiết lộ sự tham gia của Kim trong việc thiết lập một quỹ đen bí mật.

Chủ tịch công ty phần mềm Hancom Group, Kim Sang-cheol, đang bị điều tra vì bị cáo buộc tích lũy quỹ bất hợp pháp trị giá hàng chục tỷ won Hàn Quốc bằng cách sử dụng token Arowana (ARW). Các công tố viên Hàn Quốc hiện đang xem xét vụ án sau một loạt các cuộc điều tra và đột kích bắt đầu từ năm 2021.

Token Arowana có liên quan đến Hancom With, một công ty con blockchain của Tập đoàn Hancom. Các báo cáo cho thấy công ty blockchain này đã đầu tư đáng kể vào Arowana. Token này đã được ra mắt trên sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Trong vòng 30 phút, giá ARW đã tăng từ 50 won lên 53,800 won, tăng gấp 1,075 lần.

Lo ngại và cáo buộc thao túng thị trường

Sự tăng vọt đáng kinh ngạc của token đã dấy lên lo ngại về thao túng thị trường. Mặc dù Hancom, Arowana và Bithumb phủ nhận các cáo buộc, cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra. Ngoài ra, Kim bị cáo buộc biển thủ số tiền lớn thông qua token này.

Vào tháng 10 năm 2021, các cuộc gọi điện thoại bị rò rỉ được cho là tiết lộ sự tham gia của Kim trong việc thiết lập một quỹ đen bí mật. Các bản ghi âm được cho là chứa bằng chứng Kim tuyên bố sở hữu Arowana thông qua một hợp đồng bí mật. Tuy nhiên, Arowana đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các bản ghi âm cuộc gọi đã bị thao túng và chỉnh sửa với ý đồ xấu.

Hàn Quốc thắt chặt quy định về tiền điện tử

Cuộc điều tra tiếp tục khi Hàn Quốc tăng cường khung pháp lý của mình. Gần đây, quốc gia này đã thông qua luật bảo vệ người dùng đầu tiên để chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Dịch vụ Giám sát Tài chính của quốc gia (FSS) có kế hoạch thực hiện các quy định nghiêm ngặt bằng cách sử dụng hệ thống phản ứng chung để đối phó với các mối đe dọa tiền điện tử ngày càng tăng.

Đọc thêm: Tòa án Hàn Quốc yêu cầu GDAC đã phá sản trả lại 7,3 triệu USD WEMIX cho CEO Wemade

Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã ủy quyền cho Quỹ Bảo vệ Tài sản Kỹ thuật số, một tổ chức được tạo ra để bảo vệ tài sản của khách hàng, đặc biệt nếu một sàn giao dịch thất bại. Quỹ này sẽ đảm bảo việc hoàn trả thành công tài sản cho khách hàng ngay cả khi sàn giao dịch sụp đổ.