Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt Bybit 2,4 triệu USD vì vi phạm quy định dịch vụ tài chính

Tại Hà Lan, từ tháng 5 năm 2020, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải tuân thủ Luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bao gồm việc đăng ký và được cấp phép hoạt động bởi DNB. Quy định này nhằm tăng cường giám sát và giảm thiểu các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Tiền điện tử với tính ẩn danh cao, có thể dễ dàng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp, khiến các cơ quan quản lý tài chính phải đặc biệt cẩn trọng.

Theo DNB, Bybit đã không đăng ký để cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan, dẫn đến việc công ty không có khả năng báo cáo các giao dịch bất thường như yêu cầu của luật. Điều này làm hạn chế khả năng giám sát và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất minh của DNB. Khoản phạt 2,4 triệu USD được xem xét dựa trên mức độ nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng và thời gian vi phạm của Bybit.

DUTCH CENTRAL BANK FINES BYBIT $2.4M FOR VIOLATIONS

The Dutch central bank dropped a $2.4 million fine on Bybit for rolling out crypto services without the right paperwork.

They were all about keeping the money-laundering risks in check, and Bybit was lagging on the… pic.twitter.com/5WQsaRKAMH

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) October 31, 2024

Tuy nhiên, DNB cũng đã giảm mức phạt nhờ những nỗ lực của Bybit trong việc sửa chữa tình hình. Cụ thể, Bybit đã chuyển toàn bộ khách hàng tại Hà Lan sang công ty đối tác địa phương SATOS B.V. - một đơn vị đã được cấp phép hợp lệ, để đảm bảo rằng các dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan vẫn tuân thủ các quy định quốc gia.

Bybit đã thừa nhận sai sót và cam kết tiếp tục cải thiện tuân thủ quy định. Bybit cho biết họ đã thực hiện các biện pháp khắc phục từ năm 2022 nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo tuân thủ pháp lý.

Vụ phạt này là một lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại các thị trường nghiêm ngặt như châu Âu. Với xu hướng gia tăng các biện pháp quản lý tiền điện tử, các doanh nghiệp cần chú trọng đến việc tuân thủ quy định để đảm bảo hoạt động lâu dài và tránh các hình phạt tài chính đáng kể.

Đọc thêm:

• FTX dàn xếp vụ kiện 228 triệu USD với Bybit
• Bybit nhận giấy phép tiền điện tử từ cơ quan quản lý Dubai
• Binance và Bybit được cấp giấy phép hoạt động tại Kazakhstan