Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên

Xem bài gốc
The BlockThe Block2024/12/18 10:01
Theo:The Block

Tóm tắt nhanh Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân rửa tiền điện tử để tài trợ cho chế độ Bắc Triều Tiên. Các tin tặc được nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn bị cáo buộc đứng sau một số vụ tấn công lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên image 0

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai cá nhân và một thực thể vì rửa tiền điện tử cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Hai công dân Trung Quốc, Lu Huaying và Zhang Jian, đã giúp rửa tiền điện tử như một phần của mạng lưới bất hợp pháp rộng lớn hơn do một đại diện ngân hàng DPRK bị trừng phạt tên là Sim Hyon Sop đứng đầu, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính.

Li và Zhang làm việc tại một công ty bình phong ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tên là Green Alpine Trading, được cho là đóng vai trò cốt lõi trong mạng lưới rửa tiền. Công ty này đã bị chỉ định là một tổ chức bị trừng phạt.

"DPRK tiếp tục sử dụng các đại lý và đại diện để tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế nhằm thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm công việc IT gian lận, trộm cắp tài sản kỹ thuật số và rửa tiền, để hỗ trợ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình." tuyên bố cho biết.

Các nhóm hacker do Triều Tiên hậu thuẫn, bao gồm Nhóm Lazarus, bị cáo buộc tổ chức một số vụ hack lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn như vụ hack 600 triệu đô la của chuỗi bên Ronin Ethereum vào năm 2022.

Một chiến thuật phổ biến được cho là được các hacker Triều Tiên sử dụng là giả danh làm nhà tuyển dụng hoặc giám đốc điều hành cấp cao trong các công ty đầu tư tiền điện tử

Công ty bảo mật blockchain SlowMist trước đây đã tuyên bố rằng một thành viên của nhóm hacker Lazarus đã giả danh một thành viên điều hành của công ty quản lý tài sản blockchain Trung Quốc Fenbushi Capital để dụ người dùng LinkedIn nhấp vào các liên kết độc hại.

Các nhóm hacker tiền điện tử do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn đã kiếm được cho đất nước khoảng 50% ngoại tệ, một phần lớn trong số đó được cho là đã được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào tháng Ba năm nay trích dẫn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Nền tảng thời gian mã hóa Time.fun ra mắt trên Solana sau khi xuất hiện trên Base

Tóm tắt nhanh Time.fun đã hoạt động trên Solana, cho phép các nhà sáng tạo mã hóa thời gian của họ và nhận thanh toán khi trả lời tin nhắn. Người sáng lập nền tảng, Kawz, cho rằng các nền tảng khác có thể phát triển dựa trên thời gian được mã hóa, gợi ý rằng một token có thể kết nối hệ sinh thái rộng lớn hơn này.

The Block2025/02/24 20:35

Robinhood, Michael Saylor và các thành viên của Crypto Council Innovation gặp gỡ lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC

Tóm tắt nhanh Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử, Michael Saylor và Robinhood, cùng với những người khác, đã gặp gỡ lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới được thành lập của SEC trong vài ngày qua. SEC đang thực hiện các động thái để đánh giá lại cách tiếp cận của mình đối với việc điều chỉnh tiền điện tử sau nhiều năm mà một số người trong ngành tiền điện tử gọi là cách tiếp cận "quy định bằng thực thi".

The Block2025/02/24 20:35

Ken Griffin cho biết Citadel có thể tham gia làm nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch như Coinbase, thúc đẩy Trump làm rõ quy định

Bloomberg đã báo cáo vào thứ Hai rằng Citadel có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch như Coinbase. Điều này theo sau những bình luận của CEO Ken Griffin tại một hội nghị của UBS, trong đó ông cho rằng chính quyền Trump nên thúc đẩy các hướng dẫn rõ ràng hơn về tiền điện tử. Là một người từng hoài nghi về bitcoin, Griffin nói rằng ông hối tiếc vì không giao dịch tiền điện tử sớm hơn, mặc dù ông vẫn hoài nghi về tính hữu dụng của nó.

The Block2025/02/24 20:35

Memes Lab huy động 2,3 triệu đô la trong vòng gọi vốn hạt giống do Lemniscap dẫn đầu

Memes Lab đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2,3 triệu đô la do Lemniscap dẫn đầu. Vòng gọi vốn này có sự tham gia của TVM Ventures, Animoca Brands, OKX Ventures, GSR, Amber Group và các nhà đầu tư khác.

The Block2025/02/24 20:35