Sự lừa đảo TerraUSD của Tai Mo Shan trở nên đắt đỏ: SEC áp đặt mức phạt 123 triệu USD

• SEC phạt Tai Mo Shan 123 triệu USD vì lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD.
• Tai Mo Shan vi phạm luật bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua giao dịch token LUNA.
• Sự sụp đổ của TerraUSD phơi bày những lỗ hổng trong tính minh bạch của tiền điện tử và nhu cầu giám sát quy định.

Các hành vi lừa đảo xung quanh TerraUSD (UST) đã khiến Tai Mo Shan Limited, một công ty con của Jump Crypto Holdings LLC, gặp rắc rối với SEC, dẫn đến một khoản dàn xếp trị giá 123 triệu USD. Vụ lừa đảo TerraUSD của Tai Mo Shan liên quan đến việc lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của stablecoin và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Khoản dàn xếp 123 triệu USD này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thị trường tiền điện tử, thường được ca ngợi là trung tâm của đổi mới tài chính, cũng có thể là nơi phát sinh các vụ bê bối tốn kém.

Sự Sụp Đổ của TerraUSD và Sự Lừa Dối Nhà Đầu Tư

TerraUSD được giới thiệu như một stablecoin neo vào đồng đô la Mỹ, hứa hẹn sự ổn định không lay chuyển. Tai Mo Shan đã trấn an nhà đầu tư rằng thuật toán của Terraform Labs đảm bảo sự neo này. Nhưng vào tháng 5 năm 2021, UST đã mất neo với đồng đô la, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.

Tai Mo Shan đã can thiệp với các giao dịch trị giá 20 triệu USD để khôi phục neo tạm thời. Mặc dù nỗ lực này thành công trong thời gian ngắn, sự ổn định không phải do thuật toán điều khiển như đã tuyên bố. Thay vào đó, các can thiệp bên ngoài đã nâng đỡ giá trị, một chi tiết quan trọng không được chia sẻ với nhà đầu tư. Do đó, SEC coi những hành động này là lừa dối, đánh dấu một sự vi phạm lòng tin đáng kể.

Đọc thêm: Sự Sụp Đổ của TerraUSD: Nêu Bật Những Rủi Ro của Stablecoin Thuật Toán

Bán Chứng Khoán Chưa Đăng Ký

Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Tai Mo Shan đã tham gia vào các giao dịch bí mật với Terraform Labs. Đổi lại việc ổn định UST, công ty nhận được các token LUNA giảm giá, sau đó được bán lại trên các sàn giao dịch có trụ sở tại Mỹ.

SEC phân loại LUNA và các token tương tự là chứng khoán, yêu cầu đăng ký trước khi có thể giao dịch. Bằng cách hành động như một nhà bảo lãnh phát hành theo luật định và né tránh đăng ký, Tai Mo Shan đã vi phạm luật chứng khoán. Những hành động này đã phơi bày các vấn đề minh bạch đáng kể, làm dấy lên lo ngại rộng rãi hơn về trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hình Phạt và Hành Động Quy Định

Theo thỏa thuận, Tai Mo Shan sẽ phải trả hơn 123 triệu USD tiền phạt, lãi suất trước phán quyết và các hình phạt dân sự. Công ty cũng phải tuân theo lệnh ngừng và chấm dứt. Trong khi chấp nhận các hình phạt, Tai Mo Shan không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc, cho phép họ đóng vụ án mà không hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm.