Người đàn ông Oklahoma nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la
Tóm tắt nhanh Một người đàn ông ở Oklahoma đã nhận tội điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo, thu về 9,4 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ 1-2% mỗi ngày, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông ta đối mặt với mức án tối đa năm năm tù cho một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây.
Travis Ford, một người đàn ông 35 tuổi ở Oklahoma, đã nhận tội một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua mạng liên quan đến vai trò của mình trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", theo một thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Ford là đồng sáng lập, CEO và trưởng nhóm giao dịch của Wolf Capital Crypto Trading LLC, hay Wolf Capital. Ông đã kêu gọi các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo DOJ.
Ford bị cáo buộc đã tuyên bố có thể thu về lợi nhuận khoảng 1-2% mỗi ngày, hoặc 547% mỗi năm, và cuối cùng đã huy động được 9,4 triệu đô la từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.
DOJ lập luận rằng Ford đã đưa ra những lời hứa sai lầm để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty, sau đó sử dụng quỹ của nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và đồng phạm của mình gây thiệt hại cho các nhà đầu tư."
Mặc dù cáo buộc của Ford cho thấy rằng các kế hoạch Ponzi xây dựng xung quanh những lời hứa giàu có vẫn còn phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng những kẻ xấu ngày càng từ bỏ chúng để chuyển sang "làm thịt lợn". Những kế hoạch như vậy liên quan đến việc kẻ lừa đảo lừa gạt nạn nhân số tiền lớn sau khi giành được lòng tin của họ hoặc giả vờ có quan tâm lãng mạn, The Block đã báo cáo trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Kenya chuẩn bị hợp pháp hóa tiền mã hóa
Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang yêu cầu phản hồi về các quy định mới để bảo vệ người dùng tiền điện tử
Một số người tham gia trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ trích các quy định mới được đề xuất bởi CFPB vào thứ Sáu, cho rằng không rõ liệu chúng có ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ không lưu ký hay không. Tỷ phú đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk trước đây đã nói rằng ông sẽ "xóa bỏ" Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng do Elizabeth Warren sáng lập.
Các nhà điều hành bị cáo buộc của máy trộn tiền điện tử Blender và Sinbad bị buộc tội trong vụ án rửa tiền
Tóm tắt nhanh Ba người bị cáo buộc điều hành các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Sinbad đã bị buộc tội rửa tiền và các tội danh khác, theo một bản cáo trạng vào ngày 7 tháng 1. Công ty phân tích Elliptic cho biết Sinbad có khả năng là phiên bản đổi tên của Blender, dịch vụ đã bị đóng cửa vào năm 2022. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Blender vào tháng 5 năm 2022 sau khi phát hiện tin tặc Triều Tiên đã sử dụng nó để rửa hàng triệu quỹ.
Messari sa thải khoảng 15% nhân viên giữa bối cảnh cắt giảm trên toàn ngành, CEO Turner xác nhận
Trang web nghiên cứu tiền điện tử Messari đã sa thải khoảng 15% nhân viên toàn thời gian của mình, CEO Eric Turner cho biết với The Block.