Sử dụng bất hợp pháp của blockchain chỉ chiếm 0,4% tổng khối lượng tiền điện tử, theo TRM Labs

Tội phạm tiền điện tử đang giảm, và không nơi nào nhanh hơn trên blockchain thường bị chỉ trích vì sử dụng bất hợp pháp, TRON, theo bản xem trước của Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2024 của TRM Labs.

Khối lượng bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm 24% kể từ năm 2023 xuống còn 45 tỷ đô la, theo công ty tình báo blockchain, và chỉ chiếm 0,4% tổng số giao dịch tiền điện tử. Điều này xảy ra mặc dù khối lượng giao dịch tiền điện tử đã tăng 56% vào năm ngoái lên hơn 10,6 nghìn tỷ đô la.

Công ty cho rằng sự giảm này là do nỗ lực gia tăng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật và các thành viên trong ngành tiền điện tử.

Không nơi nào điều này rõ ràng hơn trên TRON, blockchain được sáng lập bởi nhà sáng lập nổi tiếng Justin Sun, gần đây đã khởi động một quan hệ đối tác nhằm "xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm" cùng với Tether và TRM Labs.

Cùng với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, cái gọi là Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 tuyên bố đã đóng băng khoảng 130 triệu USDT tài sản liên quan đến các tội phạm bị nghi ngờ, nhóm đã công bố vào đầu tháng này. Nhóm đã giám sát hơn 3 tỷ đô la giao dịch USDT kể từ khi bắt đầu vào tháng Tám.

Chiến lược này dường như đã có hiệu quả, khi TRM Labs hiện cho biết việc sử dụng bất hợp pháp TRON đang giảm nhanh chóng. "TRON đã trải qua sự giảm đáng kể nhất trong hoạt động bất hợp pháp, với khối lượng bất hợp pháp giảm 6 tỷ đô la và tỷ lệ hoạt động như vậy gần như giảm một nửa," công ty viết.

Tuy nhiên, TRON vẫn là blockchain được sử dụng nhiều nhất cho hoạt động tội phạm. Theo cùng báo cáo, TRON chiếm 58% tổng khối lượng bất hợp pháp so với 24% trên Ethereum và 12% trên Bitcoin, điều này "phản ánh sự ưa chuộng liên tục đối với các blockchain có phí giao dịch thấp, hợp đồng thông minh và stablecoin phổ biến."

Điều này phù hợp với một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 cáo buộc các giao dịch USDT được thực hiện với giao thức TRC-20 của Tron là "lựa chọn ưa thích" cho các tác nhân xấu. Theo Tether, có gần 60 tỷ đô la USDT trên TRON, phát hành lớn nhất sau Ethereum.

Theo báo cáo, vi phạm lệnh trừng phạt chiếm khoảng một phần ba khối lượng bất hợp pháp trên tất cả các mạng được giám sát trong khi lừa đảo và gian lận chiếm khoảng một phần tư. "Dòng tiền liên quan đến gian lận đã giảm 40% vào năm 2024, nhưng vẫn cao ở mức 10,7 tỷ đô la," công ty viết.

Pig butchering, một trò lừa đảo đầu tư mà người ta tạo dựng lòng tin, cũng giảm với ước tính 2,5 tỷ đô la bị đánh cắp. Đáng chú ý là những con số này thường được điều chỉnh tăng khi có thêm nhiều trường hợp được tiết lộ và các cuộc điều tra kết thúc trong những tháng tới.

Tuy nhiên, có những trường hợp tội phạm gia tăng. Số lượng các cuộc tấn công ransomware và hack, đặc biệt là bởi các tác nhân Bắc Triều Tiên và Nga, đều tăng. Được cho là, yêu cầu tài chính của các tác nhân ransomware đã đạt đến "mức độ chưa từng có." TRM Labs cũng phát hiện rằng tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử cũng tăng vào năm 2024.

"Cuối cùng, cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động, hợp tác," TRM Labs cho biết. "Các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác khu vực tư nhân phải tiếp tục thích nghi, đổi mới và hợp tác để vượt qua các tác nhân đe dọa ngày càng tinh vi."