Điều tra của Bubblemaps tiết lộ kế hoạch $100M LIBRA Token

Những diễn biến gần đây liên quan đến đồng meme LIBRA đã gây lo ngại về khả năng lừa đảo, với phân tích chuỗi khối gợi ý về các hoạt động giao dịch nội gián. Trước khi sụp đổ, các chuyên gia đã bày tỏ hoài nghi về tokenomics của LIBRA và khả năng tồn tại dài hạn của nó. Các cuộc điều tra hiện nay tiết lộ mối liên kết giữa những người sáng lập LIBRA và các kế hoạch đáng ngờ trước đó, gợi ý về một mẫu hình thao túng thị trường.

Công ty phân tích chuỗi khối Bubblemaps đã phát hiện bằng chứng trên chuỗi mới liên kết những người sáng tạo của LIBRA và MELANIA token với giao dịch nội gián và các phi vụ bơm thổi.

Cuộc điều tra của họ đã xác định một ví, P5tb4, đã kiếm được 2,4 triệu USD từ giao dịch MELANIA, sau đó chuyển số tiền này đến một địa chỉ, 0xcEA, liên kết với người tạo ra MELANIA. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy địa chỉ này cũng tài trợ cho DEfcyK, thực thể đứng sau LIBRA, người được cho là đã rút 87 triệu USD. Hơn nữa, ví 0xcEA đã tham gia vào các hoạt động tương tự với LIBRA, kiếm được 6 triệu USD thông qua các địa chỉ kết nối khác nhau qua Giao thức Chuyển Giao Chuỗi Chéo USDC (CCTP).

Bubblemaps đã tiết lộ liên kết giữa 0xcEA và các lần khởi động token khác, như TRUST, KACY, VIBES và HOOD, đặc trưng bởi sự tồn tại ngắn ngủi trên thị trường. Những phát hiện này gợi ý về một nỗ lực phối hợp để khởi động và thao túng các đồng meme nhằm thu lãi khủng từ nội gián, chỉ riêng LIBRA đã tạo ra hơn 100 triệu USD.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Jupiter đã làm rõ quan điểm của mình, ghi nhận việc nhận thức một token gắn liền với tổng thống Argentina Javier Milei hai tuần trước khi phát hành nhưng phủ nhận sự tham gia trực tiếp. Họ khẳng định không tham gia vào giao dịch nội gián hay nhận được token LIBRA, mặc dù xuất hiện của token là một “bí mật mở” trong các vòng kết nối tiền mã hóa. Sàn này bác bỏ các cáo buộc xác minh trước địa chỉ hợp đồng của LIBRA, nhấn mạnh rằng việc xác minh đã theo sau sự xác nhận công khai và gia tăng hoạt động giao dịch. Jupiter kiên quyết với quyết định đưa LIBRA vào danh sách theo dõi để bảo vệ người dùng khỏi gian lận tiềm tàng. Sau khi rà soát nội bộ không tìm thấy bằng chứng giao dịch nội gián, sàn giao dịch vẫn mở cửa để điều tra các cáo buộc đáng tin cậy.

Trước sự phản ứng dữ dội, Hayden Davis, người sáng lập LIBRA, đã quy trách nhiệm cho những lời phàn nàn từ các nhà đầu tư bị loại khỏi các thỏa thuận nội gián. Trong một cuộc phỏng vấn với YouTuber Coffeezilla, Davis khung cảnh rắc rối của LIBRA là một sự thất bại hơn là lừa đảo, cho rằng giao dịch đồng meme vốn dĩ đã có lợi cho nội gián. Ông duy trì rằng các dự án khởi chạy mà không có sự tham gia của nội gián sẽ gặp khó khăn về ổn định. "Hầu hết người chơi đồng meme đều nhận thức được lợi thế nội gián," Davis nhận xét, gợi ý rằng sự không hài lòng phát sinh từ sự không hài lòng của người ngoài.

LIBRA đã trải qua một đợt tăng ngắn khi được quảng bá bởi Milei trên các nền tảng xã hội, đẩy vốn hóa thị trường của nó lên trên 4 tỷ USD trước khi sụp đổ. Các hậu quả chính trị tiếp theo cho Milei đã thúc đẩy các lời kêu gọi luận tội ông. Chính phủ Argentina đã yêu cầu Cơ quan chống tham nhũng điều tra sự khả năng sai phạm của Milei hoặc các quan chức liên quan, với cơ quan tư pháp được thiết lập để đánh giá sự tham gia vào sai phạm tài chính liên quan đến LIBRA, bao gồm các hoạt động của những cộng tác viên của KIP Protocol.

Trước các cáo buộc, KIP Protocol đã giải quyết các tuyên bố liên quan đến vai trò của mình trong dự án LIBRA, bác bỏ các tuyên bố trong tuyên bố của tổng thống Argentina. Công ty đã thông báo cho CryptoPotato rằng CEO Julian Peh đã gặp Tổng thống Javier Milei tại một diễn đàn công nghệ vào ngày 19 tháng 10 năm 2024.

Cuộc gặp gỡ này được tổ chức bởi người tổ chức sự kiện Mauricio Novelli, mà KIP Protocol làm rõ là không có hoành hệ gì với công ty, tập trung vào AI, công nghệ, và triển vọng đầu tư của Argentina mà không có thảo luận về LIBRA. KIP Protocol khẳng định không tham gia vào việc lập kế hoạch, quản lý hoặc phát hành token LIBRA.