Nhiều dự án thu về 200 triệu? Insider tiết lộ cách Kelsier Ventures vận chuyển

Vào ngày 31 tháng 1, Tổng thống Argentina Milei đã đăng một dòng tweet trên tài khoản X của mình, viết rằng: "Ông ấy đang cung cấp cho tôi lời khuyên về tác động và ứng dụng của công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo trong nước" và đính kèm một bức ảnh chụp một thanh niên mặc vest và đeo kính gọng vàng.

Người này là Hayden Mark Davis, một nhân vật chủ chốt trong cuộc tranh cãi về việc phát hành token LIBRA.

Hayden Mark Davis là ai?

Hồ sơ LinkedIn của Hayden Mark Davis cho thấy anh là CEO của Kelsier từ tháng 10 năm 2020; kể từ tháng 5 cùng năm, anh là người sáng lập Luxury Drip, một công ty trong một ngành không xác định (mặc dù có một thương hiệu Ý cùng tên, hoạt động trong lĩnh vực thời trang đô thị); và theo Davis, anh là một doanh nhân từ tháng 8 năm 2017, điều hành một công ty có tên là Leaders Elevate. Nếu bạn tìm kiếm công ty thứ hai này trên Google, một trong những kết quả sẽ chỉ đến một công ty tập trung vào huấn luyện, được thành lập bởi một người khác tên là Tom Davis, sống tại Barcelona.

Tài khoản cá nhân của Hayden Mark Davis vẫn chưa thể tiết lộ câu chuyện của anh ấy. Bức ảnh cuối cùng được Javier Millay tải lên từ dinh tổng thống, bức ảnh còn lại được chụp vào tháng 2 năm 2022, trong đó chàng trai trẻ tạo dáng cùng một số người khác có tên Davis và được gắn thẻ tên. Thomas Davis và Gideon Davis lần lượt xuất hiện với tư cách là CEO và đồng sáng lập của Kelsier. Tài khoản này hiện đã bị khóa là tài khoản riêng tư.

Các thành viên nhóm đã xóa của Kelsier Ventures được tìm thấy dựa trên ảnh chụp nhanh trang web

Hoạt động của Kelsier Ventures bị tiết lộ

Nội dung sau được trích từ video điều tra của Nick O’Neil, CEO của BoDoggos Entertainment:

Trong video này, tôi muốn đi sâu vào Kelsier Ventures, đơn vị vẫn đang tích cực cung cấp dịch vụ phát hành token cho đến nay, mặc dù một trong những người sáng lập của họ, Hayden, hiện đang gặp rủi ro và liên quan đến một vụ bê bối quốc tế. Điều tôi có thể học được ngày hôm nay là cách Kelsier thực hiện toàn bộ quy trình phát hành token, bao gồm cả phí, cách công ty tham gia vào hoạt động rửa tiền, rửa token và thao túng nội bộ cho người thân và bạn bè. Tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang màn hình máy tính và trình bày hiểu biết của tôi về Kelsier Ventures cũng như cách thức hoạt động hiện tại của họ, đồng thời phân tích từng bước bốn thành phần quan trọng của Kelsier Ventures.

Vận chuyển

Tôi đã tương tác với các thành viên trong nhóm và hiểu được quy trình tính phí và vận hành thực tế của họ. Đầu tiên, Kelsier Ventures vẫn đang hoạt động tích cực và Hayden hiện đang ở một địa điểm không được tiết lộ, và mặc dù tôi biết sơ bộ anh ấy đang ở đâu, tôi không muốn công khai thông tin đó.

Hôm nay tôi đã nhận được báo giá từ nhóm và mô hình kinh doanh cốt lõi của họ rõ ràng vẫn là giữ im lặng và bạn sẽ thấy ngay cái mà tôi gọi là quy trình "bắn và bóp" được thiết kế để vắt kiệt càng nhiều tiền càng tốt từ token của họ. Khi bạn trả tiền cho dịch vụ của họ, họ sẽ thảo luận về cách sắp xếp và nhắm mục tiêu vào kẻ thù của bạn. Tôi sẽ nói rõ hơn về cấu trúc phí sau, nhưng về cơ bản, họ muốn toàn bộ quá trình này không thể theo dõi được và có thể rửa tiền vào và ra.

Một số người có thể gọi đây là gian lận chuyển tiền, tôi không biết họ sẽ định nghĩa nó như thế nào, tôi sẽ để hệ thống tư pháp phán quyết. Nhưng theo quan điểm của tôi thì về cơ bản là vậy.

Họ cũng sẽ tạo ra thị trường sau khi mã thông báo được phát hành và cung cấp các tùy chọn khác nhau. Bao gồm các hoạt động ngắn hạn, đáng chú ý nhất là Melania, và hoạt động tạo lập thị trường dài hạn, yêu cầu họ phải sử dụng 20% mã thông báo của mình để tạo lập thị trường. Quá trình “xáo trộn” mà tôi đã đề cập trước đó được thực hiện trong các hoạt động này, sau đó tiền sẽ được trích ra từ chúng.

Tiêu chuẩn tính phí

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét giá cả. Giá cả thực sự khá chuẩn. Nếu bạn đã tương tác với những người tạo lập thị trường trong lĩnh vực này, bạn sẽ biết điều này khá đơn giản. Họ sẽ nắm giữ 2% cổ phần của token và có kế hoạch bán chúng trong tương lai.

Tôi đã xem một video nội bộ bị rò rỉ gần đây cho biết tỷ lệ này có thể là 1%. Trên thực tế, họ có thể phân phối 2% cổ phần này cho nhiều người khác nhau, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn đang thu thập 2% cổ phần mã thông báo này và có kế hoạch thanh lý tối đa 1,1% trong số đó mỗi ngày. Nghĩa là, nếu bạn cung cấp 2% token và thời hạn dịch vụ là 20 ngày.

Dựa trên phí dịch vụ 3.000 đô la mỗi ngày hoặc 20% dựa trên số tiền bạn rút. Nếu bạn yêu cầu họ bán 1 triệu đô la ngay hôm nay, họ sẽ tính phí dịch vụ 20%, tương đương 200.000 đô la. Vì vậy, cơ cấu học phí được tính theo số tiền cao hơn.

Tuy nhiên, cũng có một thành phần chi phí để triển khai các hoạt động này và đây là biểu đồ họ sử dụng nội bộ và cung cấp cho khách hàng và đây là mức giá mới nhất hiện nay.

Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây vì nó không quan trọng, nhưng tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Giả sử bạn muốn đặt vốn hóa thị trường cho token của mình là 1 triệu đô la và có kế hoạch "hoán đổi" 94% token. Họ thường thực hiện hoạt động "xáo trộn" này trên mỗi lần phát hành, với tỷ lệ thường nằm trong khoảng từ 85% đến 97%. Nếu bạn nhìn vào đợt ra mắt token Melania, nó hoàn toàn nằm trong phạm vi đó. Theo cách này, họ thực sự tham gia vào thị trường trước khi thị trường chính thức mở cửa, về cơ bản là "đi trước" so với những người mua khác.

Lấy giá trị thị trường một triệu đô la làm ví dụ, giả sử bạn chi 333,33 Sol hôm nay để bắt đầu quá trình, tức là 333,33 lần 180 đô la, tổng cộng là 60.000 đô la, cộng với 20 Sol là chi phí ban đầu, cộng với các chi phí khác, tổng chi phí cuối cùng là 63.500 đô la.

Tại sao lại chọn mức giá thị trường cao hơn? Có lẽ là do nhu cầu cao và họ muốn bắt đầu ở mức giá cao. Tất nhiên, đối với một số dự án nhỏ, giá thị trường sẽ thấp hơn, nhưng đối với các dự án lớn hơn như Trump Coin, Melania Coin, v.v., giá sẽ cao hơn và chúng sẽ có tỷ lệ xáo trộn trước lớn hơn.

Theo quan điểm của tôi thì điều này gần như là bất hợp pháp, nhưng đó là cách chúng được cấu trúc. Tôi khuyên bạn nên tự mình xem biểu đồ này để hiểu cách chúng hoạt động.

Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến một điểm chính mà tôi sẽ trình bày rõ hơn trong video. Theo nguồn tin của tôi, 90% "lính bắn tỉa" đến từ Kelshear. Họ phân phối token cho bạn bè hoặc thiết lập hoạt động cho bot của riêng họ. Mặc dù tôi không thể xác nhận điều này, nhưng có vẻ như đây chính là cách họ hoạt động, thật nực cười.

Như tôi đã nói, họ vẫn đang làm những việc này cho đến bây giờ. Toàn bộ hệ thống dựa trên rửa tiền, chạy trước và tạo lập thị trường. Trong ngắn hạn, đó là một "pump and dump" điển hình (như token Melania), và sau đó trong dài hạn, đó là tạo lập thị trường. Trong cuộc trò chuyện giữa Hayden và Dave Portnoy, cũng có đề cập rằng cuối cùng họ sẽ sử dụng số tiền kiếm được để mua lại token và cuối cùng "bán phá giá" chúng trên thị trường.

「Liên kết video」