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在FBI調查後,加密貨幣做市商CLS Global承認在Uniswap上進行洗售交易

在FBI調查後,加密貨幣做市商CLS Global承認在Uniswap上進行洗售交易

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The BlockThe Block2025/01/22 06:35
作者:The Block

簡要報導 CLS Global同意認罪,承認在FBI的誘捕行動中涉及沖洗交易指控。該公司預計將支付428,059美元的被扣押加密貨幣和罰款。

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總部位於杜拜的加密貨幣市場做市商CLS Global已同意對涉及在去中心化交易平台Uniswap上的洗售交易指控認罪,美國馬薩諸塞州地區檢察官週二宣布。

在法院批准認罪協議後,CLS Global將向政府支付428,059美元,包括被扣押的加密貨幣和罰款,並將被禁止參與美國投資者可用平台上的加密交易,官方聲明中表示。

該公司去年九月被起訴一項共謀進行市場操縱和電信欺詐的罪名,以及一項電信欺詐罪名。這些指控源於FBI對洗售交易的臥底調查——這是一種操縱市場的做法,通過人為地增加某一資產的交易量來吸引其他投資者。

在其臥底調查中,FBI創建了一個名為NexFundAI的以太坊代幣,該代幣在Uniswap交易所交易。這有助於追查CLS和另外兩家做市公司。執法機構自此已停用該加密項目。

根據當局的說法,CLS承認為NexFundAI提供洗售交易服務,這在2024年7月至8月的幾次視頻對話中有明顯記錄。

“在幾次視頻會議中……一名CLS Global員工解釋說,公司可以‘幫助生成交易量’,以便NexFundAI能夠滿足加密貨幣交易所的上市要求並吸引NexFundAI代幣的購買者,”檢察官說。

據稱,CLS員工表示,公司使用一種算法進行自我交易,從多個錢包中買賣,以使其不易被察覺,更加自然且難以追蹤。根據聲明,CLS僱用了交易員,使用公司的交易錢包在Uniswap上買賣NexFundAI。

“我知道這是洗售交易,我知道人們可能不會對此感到高興,”CLS員工在其中一次視頻會議中據稱說道。

同時,證券交易委員會也在對CLS Global提起相關的民事執法行動,指控其違反證券法。


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