導致巴西虛擬貨幣龐氏騙局被揭穿的首席洗錢者被判128年創紀錄刑期

一名巴西法官對一名被判領導Braiscompany虛擬貨幣龐氏騙局洗錢行動的男子判處創紀錄的128年監禁。該騙局從2018年6月運營至2023年初崩潰。

Joel Ferreira de Souza被識別為該騙局的金融策劃者，使用空殼公司和代理帳戶來洗白Braiscompany詐騙所得。巴西檢察官估計，超過20,000名投資者受騙，損失達11.1億雷亞爾，約合1.9億美元。他的刑期是巴西有史以來對金融犯罪的最長刑罰之一。

De Souza的兒子Victor Augusto Veronez de Souza因參與該騙局被判處15年監禁。根據當地媒體報導，頂級經紀人Gesana Rayane Silva被判27年10個月監禁，連同之前的定罪，使她的總刑期超過40年。由於證據不足，Mizael Moreira Silva和Clélio Fernando Cabral do Ó被免除洗錢指控。

Braiscompany的領導者，夫妻Antônio “Neto” Ais和Fabrícia Farias Campos，於2024年2月分別被判88年7個月和61年11個月的刑期。這對夫妻在逃亡一年多後在阿根廷被捕，目前正在被軟禁中等待引渡回巴西。

Braiscompany向投資者承諾對其“鎖定”在公司一年的虛擬貨幣提供大約8%的月回報。該公司使用光鮮的市場營銷材料和高調的虛擬貨幣合作承諾，以積極吸引新客戶。但在2022年，Braiscompany開始延遲付款，到2023年1月，付款幾乎完全停止。

2023年2月，巴西聯邦警察發起名為「減半行動」的全國打擊行動，對該公司辦事處執行搜查令，促使其創始人逃亡。最近對de Souza的刑判源於針對Braiscompany洗錢網絡的另一案件。