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如何預防 P2P 交易詐騙

Bitget

2022-10-29 04:20

以下是一些常見的基本詐騙手法，請多留意：

詐騙份子可能會使用不同的帳戶，甚至是同一個帳戶，在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶與委託單，您可能會被騙並釋出代幣。

範例：詐騙份子下達了六筆訂單，每筆價值 1,000 USDT，但他的資金可能只夠支付五筆訂單。他幾乎是同時發出了第五和第六筆訂單，並聲稱他已為這六筆訂單支付款項。如果您沒有仔細檢查每個訂單，就可能無意之中完成第六筆訂單，落入詐騙圈套。

溫馨提醒：在這種情況下，無論對方施加多大壓力，您都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。此外，驗證支付帳戶上的姓名是否與平台對用戶的實名認證一致也同樣重要。如果名稱不相符，就不應繼續放幣。

詐騙份子可能會故意進行錯誤的轉帳（例如，向自己匯款並假裝他已匯款給您），然後將付款的螢幕截圖提供給商家或客服，並要求放幣。

提醒：以您收款帳戶的目前狀態為準。如果資金未存入帳戶，就不得放幣。

在這種類型的詐騙中，詐騙份子會在下訂單並點擊「 確認付款」後發送假收據。如果您驗證收據並釋出資金，但卻沒有確認資金已落入收款帳戶，那麼您很容易會成為這種詐騙的受害者。此時，您必須登入銀行帳戶或其他支付帳戶以確認收到資金。

此外，請留意下列進階詐騙手法：

兩位用戶同時下達兩筆相同金額的訂單。詐騙份子 A 已付款，但並未將訂單標記為已付款。詐騙份子 B 沒有支付任何費用，卻點擊了「標記為已付款」，並提供截圖（來自實際付款的詐騙份子 A），誘導您釋出資金。這樣做的目的是讓您在沒有驗證轉帳或發起轉帳的用戶的情況下就急著釋放資金。隨後，詐騙份子 A 會提供相同的付款證明，並要求釋出代幣。如果您沒有多加留意，您最後可能會重複釋放代幣，但只收到一筆資金。
下單金額為 10,000 INR 而支付金額為 1,000 INR，或者訂單金額為 1,000 USDT，但卻是以 1,000 INR 的金額進行支付，以及其他類似操作手段。若發生這類情況，請聯絡客服團隊，他們可以判斷這類操作背後的原因。這些行為有時可能是意外發生，尤其是新手用戶，也不一定是詐騙。
詐騙分子 A 透過社群媒體分別聯繫了 P2P 用戶 B 和 C。A 在聯繫 C 時謊稱自己是 B，提出要出售代幣。同時，A 假冒是 C 而向 B 伸出了手，表示有意購買代幣。A 引導 B 發布銷售廣告並截圖。然後，A 將此截圖發給 C，並給了另一個收款帳號，並以「廣告上顯示的付款方式超過一定限額，當天無法收款」為由說服 C 將款項發送給詐騙用的帳戶。最終，A 拿到了本來應該給 B 的錢，導致 C 蒙受損失，而 B 的訂單也無法執行。

請注意：請避免在聊天中提及姓名。務必使用本人綁定的支付方式進行付款，且帳戶名稱必須與平台上的真實姓名相符。