Anong Dokumento ang Kinakailangan upang Isumite ang KYB para sa Aking Bitget Account?

[Tinatayang Oras ng Pagbasa: 3 minuto]

Ang artikulong ito ay nagbibigay ng detalyadong pangkalahatang-ideya ng mga dokumentong kinakailangan upang makumpleto ang proseso ng pag-verify ng Know Your Business (KYB) para sa iyong Bitget account.

Ano ang Business Verification?

Ang Pag-verify ng Negosyo, bahagi ng proseso ng KYB, ay tumitiyak na tumpak na nabe-verify ng Bitget ang mga account sa institusyon. Ang prosesong ito ay kritikal sa pagtatasa ng mga panganib sa pagsunod at pagpapanatili ng isang secure na platform ng trading.

Ang KYB ay nagtatatag ng isang ligtas na kapaligiran sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga user mula sa pandaraya, money laundering, at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad. Bilang isang karaniwang kinakailangan sa regulasyon, nakakatulong ito na mabawasan ang mga panganib, tiyakin ang pagsunod, at suportahan ang epektibong risk assessment. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pamamaraan ng KYB, pinapahusay ng Bitget ang transparency, tiwala, at kaligtasan sa loob ng ecosystem nito.

Mga Kinakailangang Dokumento para sa KYB Verification

Ang mga dokumentong kinakailangan para sa pag-verify ng KYB ay maaaring mag-iba depende sa uri ng iyong organisasyon. Tiyaking pipiliin mo ang tamang "uri ng organisasyon" sa panahon ng proseso ng pag-verify upang tingnan ang mga partikular na kinakailangan.

1. Certificate of Incorporation: Isang legal na dokumento na nagpapatunay sa pagbuo ng kumpanya.

2. Ulat sa Paghahanap ng Kumpanya o Business Extract: Inilabas sa loob ng huling 12 buwan ng isang entity ng gobyerno o rehistradong agent.

3. Certificate of Incumbency: Ibinigay ng rehistradong agent, na may petsa sa loob ng huling 12 buwan.

4. Memorandum and Articles of Association: Mga dokumento ng kumpanya na nagbabalangkas sa istruktura at layunin.

5. Latest Register of Shareholders: Isang kasalukuyang listahan ng lahat ng shareholders.

6. Pinakabagong Rehistro ng mga Direktor: Isang kasalukuyang listahan ng lahat ng mga direktor.

7. Tsart ng Istraktura ng Pagmamay-ari: Isang nilagdaan at napetsahan na diagram ng tagapamagitan at tunay na pagmamay-ari ng Direktor. Available ang template sa panahon ng proseso ng pag-verify ng KYB.

8. Mga Dokumento ng Pagkakakilanlan: Pasaporte o ID na ibinigay ng gobyerno para sa mga tunay na may-ari, direktor, at awtorisadong tao.

9. Patunay ng Residential Address: Mga kamakailang dokumento (napetsahan sa loob ng 3 buwan) para sa mga tunay na may-ari at controller.

10. Patunay ng Business Address: Mga dokumentong nagpapatunay sa address ng pagpapatakbo ng kumpanya, na napetsahan sa loob ng huling 3 buwan.

Tandaan: Ang eksaktong mga kinakailangan sa dokumento ay nakasalalay sa uri ng entity na pinili sa panahon ng pag-verify.

Karagdagang Impormasyon para sa KYB Verification

• Entity Name Changes: Kung ang negosyo ay sumailalim sa pagpapalit ng pangalan, magbigay ng Certificate of Change of Name na nagsasaad ng orihinal at bagong mga pangalan kasama ang petsa ng pagbabago.

• Proof of Address: Kasama sa mga katanggap-tanggap na dokumento ang mga utility bill, bank statement, opisyal na patunay na ibinigay ng gobyerno, at mga dokumento sa buwis. Ang mga ito ay dapat na napetsahan sa loob ng nakaraang tatlong buwan.

• Business Address: Isama ang aktwal na operating address ng kumpanya. Iwasang gumamit ng mga PO box o mga nakarehistrong address ng ahente maliban kung pinahihintulutan ng iyong hurisdiksyon.

Mga FAQ

1. Maaari ko bang gamitin ang address ng aking rehistradong ahente bilang address ng negosyo?

Hindi, dapat mong ibigay ang aktwal na address ng pagpapatakbo ng iyong negosyo.

2. Paano kung pinapatakbo ko ang aking negosyo nang malayuan mula sa bahay?

Kung pinapatakbo ang negosyo mula sa bahay, kakailanganin mong punan ang address ng tirahan kung saan pinapatakbo ang negosyo bilang address ng opisina na may nauugnay na patunay ng address na may petsang sa loob ng huling 3 buwan.

3. Gaano dapat kabago ang mga dokumento ng patunay ng address?

Ang mga dokumento ng patunay ng address ay dapat na napetsahan sa loob ng huling tatlong buwan.

4. Tinatanggap ba ang mga na-scan na kopya ng mga dokumento?

Oo, ang mataas na kalidad na mga na-scan na kopya ay karaniwang tinatanggap. Tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay malinaw at nababasa.

5. Paano kung ang aking negosyo ay sumailalim sa pagpapalit ng pangalan?

Magbigay ng Sertipiko ng Pagbabago ng Pangalan na nagsasaad ng orihinal at bagong mga pangalan, kasama ang petsa ng bisa ng pagbabago.

6. Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong mga karagdagang tanong?

Para sa tulong, makipag-ugnayan sa aming team ng suporta sa [email protected].