Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wzywa Indie do wzmocnienia regulacji dotyczących wirtualnych aktywów

Grupa Zadaniowa ds. Działań Finansowych (FATF) ogłosiła w czwartek, że po wspólnej ocenie z Grupą Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (APG) oraz Euroazjatycką Grupą (EAG), Indie „osiągnęły wysoki poziom zgodności technicznej z zaleceniami FATF i podjęły znaczące kroki w celu wdrożenia środków zwalczania nielegalnego finansowania”. Jednak zidentyfikowano obszary wymagające poprawy, szczególnie w regulacji sektora niefinansowego i dostawców aktywów wirtualnych. Indie zostały wezwane do przyjęcia podejścia opartego na ryzyku w celu ochrony organizacji non-profit oraz do rozwiązania opóźnień w ściganiu przestępstw finansowych.