Como concluir a verificação empresarial (KYB) com a minha conta Bitget?

[Tempo estimado de leitura: 3 minutos]

Este artigo fornece um passo a passo detalhado para concluir o processo de verificação empresarial no site da Bitget. Observação: o recurso de verificação empresarial não está disponível no momento no app da Bitget.

Como concluir a verificação empresarial na Bitget?

1º passo: faça login e acesse a verificação empresarial

1. Clique no avatar do seu perfil no canto superior direito para acessar [Verificação de identidade].

2. Selecione [Verificação empresarial] no canto superior direito.

3. Clique em [Verificar] para iniciar o processo de verificação empresarial.

2º passo: preencha as informações da entidade

1. Forneça as informações básicas da sua entidade conforme solicitado.

• Certifique-se de que todos os detalhes estejam alinhados com os documentos oficiais.

• O endereço do escritório deve ser o local real de operação (não uma caixa postal, um agente registrado ou o endereço do secretário da empresa).

• Se estiver operando em um endereço residencial, forneça esse endereço.

2. Insira um e-mail de contato válido para facilitar a comunicação com a equipe de análise.

3. Clique em [Avançar] quando todos os campos estiverem preenchidos.

3º passo: adicione os detalhes da empresa

1. Preencha a seção com mais detalhes sobre a sua empresa:

• Descrição do negócio: descreva a natureza de seus negócios e atividades.

• Finalidade da conta: especifique o uso pretendido da sua conta Bitget.

• Detalhes esperados da transação: forneça a frequência e o volume esperados de transações.

2. Toque em [Avançar] para continuar.

4º passo: selecione o tipo de entidade

1. Escolha o tipo de entidade que melhor se adapta à sua empresa no menu suspenso.

• A seleção do tipo correto de entidade é fundamental, pois determina a lista de documentos necessários.

• As seleções incorretas exigirão o reenvio da solicitação.

5º passo: envie os documentos necessários

1. Envie todos os documentos obrigatórios, conforme marcado com o ícone "!" à esquerda.

2. Use o ícone de informações para revisar os requisitos detalhados de cada documento.

• Há modelos disponíveis para alguns tipos de documentos.

• Se algum arquivo exceder 10 MB, divida-o em arquivos menores e envie-os separadamente.

3. Clique em [Avançar] quando todos os documentos forem enviados.

6º passo: adicione os indivíduos afiliados

1. Clique em Adicionar indivíduos afiliados e forneça os detalhes a seguir:

• Diretores individuais: diretores de sua entidade comercial.

• Proprietários Beneficiários Finais: pessoas físicas que possuem 25% ou mais das ações ou direitos de voto da empresa.

• Pessoas autorizadas: os indivíduos autorizados a agir em nome da empresa.

Observação: se nenhum indivíduo se qualificar como Proprietário Beneficiário Final, forneça os detalhes do Controlador Supremo.

7º passo: adicione as informações dos indivíduos afiliados

1. Preencha as informações de cada indivíduo.

• Para indivíduos com várias funções (por exemplo, Diretor e Proprietário Beneficiário Final), selecione todas as funções aplicáveis no menu suspenso.

2. É obrigatório divulgar todos os Proprietários Beneficiários Finais que detêm 25% ou mais da propriedade ou dos direitos de voto.

3. Para cada indivíduo afiliado, envie a frente e o verso de sua identidade emitida pelo governo.

4. Clique em [OK] após concluir os envios para cada indivíduo.

8º passo: adicione os diretores não individuais (se aplicável)

1. Para entidades com diretores não individuais:

• Forneça as informações necessárias sobre a entidade não individual.

• Envie os documentos de registro da empresa relevantes para o diretor não individual.

2. Clique em [OK] para finalizar essa seção.

9º passo: analise e envie as partes afiliadas

1. Revise os detalhes de todas as partes afiliadas.

• Você pode editar ou excluir entradas, se necessário.

2. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas e completas.

3. Clique em [Enviar] para finalizar sua solicitação de verificação empresarial.

10º passo: confirme o envio

1. Revise a solicitação de confirmação e clique em [Confirmar] para concluir o envio.

11º passo: verifique o status da solicitação

1. Faça login na sua conta Bitget a qualquer momento para revisar o status da sua solicitação de verificação empresarial.

• Vá até a página de verificação empresarial para obter atualizações.

2. Se forem necessários documentos ou informações adicionais:

• A solicitação voltará para que você possa corrigi-la.

• Os motivos de rejeição serão destacados em vermelho para sua conveniência.

• Você também receberá um e-mail de notificação com uma lista completa das correções necessárias.

Observações essenciais para a verificação empresarial

1. Funções na seção Pessoa afiliada

• Os diretores são indivíduos que supervisionam a operação da entidade e têm a capacidade de assinar documentos em nome da entidade. A verificação é normalmente apoiada por um relatório de pesquisa da empresa, extrato comercial ou equivalente.

• Os Proprietários beneficiários finais são indivíduos que detêm 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da entidade. Eles podem não gerenciar diretamente a empresa, mas se beneficiam de seus ativos, renda ou lucros.

• Pessoas Autorizadas são indivíduos autorizados a realizar tarefas comerciais específicas e a assinar documentos em nome da entidade. Na verificação empresarial da Bitget, uma pessoa autorizada refere-se ao indivíduo autorizado a operar a conta empresarial da Bitget em nome da entidade de integração. Uma Resolução da Diretoria ou Carta de Autorização pode ser exigida se uma Pessoa Autorizada não for um Diretor, mas tiver autoridade delegada.

• Os Controladores Finais são indivíduos com 25% ou mais de poder de controle sobre a entidade. Diferentemente dos Proprietários beneficiários finais, os Controladores Finais abrangem tanto o controle jurídico quanto o econômico.

Exemplos:

• Se um indivíduo tiver várias funções, todas as funções aplicáveis deverão ser selecionadas na seção "Pessoas afiliadas".

• Por exemplo, se o Indivíduo A for um Proprietário Beneficiário Final e o Indivíduo B for o Diretor e a Pessoa Autorizada, selecione a função Proprietário Beneficiário Final para o Indivíduo A e as funções Diretor e Pessoa Autorizada para o Indivíduo B.

2. Manutenção de várias funções ou mudanças de nome

• Se você tiver mais de uma função na entidade, selecione várias funções para o indivíduo na seção Pessoa afiliada. Certifique-se de que todas as funções sejam atribuídas com precisão durante o processo de verificação.

• Se o nome da entidade tiver sido alterado, deverá ser fornecido um Certificado de Alteração de Nome. O documento deve mostrar o nome original, o novo nome e a data de vigência da alteração.

3. Requisitos de comprovante de endereçoOs comprovantes de endereço aceitáveis devem ser datados de até três meses, a menos que especificado de outra forma, e endereçados à pessoa física ou jurídica em questão. Confira alguns exemplos abaixo:

• Contas de serviços públicos (por exemplo, eletricidade, água, internet, celular.);

• Extrato bancário

• Comprovante de residência emitido pelo governo (por exemplo, extrato eletrônico do sistema populacional)

• Cartas de companhias de seguros

• Últimas declarações de imposto de renda, contas de imposto municipal ou faturas de impostos

Observação: endereços de caixa postal não são aceitos, a menos que essa seja a única forma de endereço disponível na sua jurisdição.

4. Endereço comercial ou endereço do escritório

Um endereço comercial é necessário para identificar sua presença física. Os cenários incluem:

• Se o endereço registrado corresponder ao endereço operacional. O endereço comercial e o endereço registrado podem ser os mesmos.

• Se o endereço registrado for de uma agência ou agente registrado, forneça o endereço operacional real com comprovante datado dos últimos 3 meses.

• Se estiver usando espaços de escritório compartilhados como WeWork, é necessário comprovar o relacionamento (por exemplo, contrato de aluguel ou fatura de serviços públicos).

• Se estiver operando em casa, forneça seu endereço residencial juntamente com um comprovante válido datado dos últimos 3 meses.

5. Restrições de país

A Bitget não fornece serviços a usuários dos seguintes países ou regiões restritos:

• Canadá (Alberta), Crimeia, Cuba, Hong Kong, Irã, Coreia do Norte, Singapura, Sudão, Síria, Estados Unidos (incluindo territórios e ilhas pertencentes aos EUA), Iraque, Líbia, Iêmen, Afeganistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Haiti, Líbano, Somália, Países Baixos, Sudão do Sul.

• Territórios dos EUA como Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens, Samoa Americana e Ilhas Marianas do Norte.

• Ilhas menores dos EUA: Ilha Baker, Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Ilhas Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e Ilha Wake.

Perguntas frequentes

1. Quanto tempo leva o processo de verificação empresarial?

Normalmente, as solicitações são analisadas em até 3 dias úteis.

2. Posso atualizar minha solicitação após o envio?

Você não poderá atualizar a solicitação se ela estiver com status de análise pendente. Se precisar fornecer documentos ou informações adicionais, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail [email protected].

3. O que acontece se minha solicitação de verificação de empresarial for rejeitada?

Você receberá um e-mail no seu endereço registrado com o motivo da rejeição, se for o caso. Você também pode visitar a página de verificação empresarial novamente para obter feedback detalhado.

4. Quem se qualifica como Proprietário Beneficiário Final?

Um Proprietário Beneficiário Final é uma pessoa física que possui 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da empresa.