Fiat
วิธีป้องกันการฉ้อโกงในการเทรด P2P
2022-10-29 04:200239
นี่คือรูปแบบการโกงที่พบบ่อยที่คุณควรทราบ:
-
สร้าง Order ราคาเดียวกันหลายรายการติดๆ กันเพื่อทำให้เกิดความสับสน
นักต้มตุ๋นอาจใช้บัญชีอื่นหรือแม้แต่บัญชีเดียวกันเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายติดต่อกันในจำนวนที่เท่ากันในช่วงเวลาสั้นๆ หากคุณไม่ตรวจสอบบัญชีและรายการ Order ให้ดี อาจถูกหลอกให้ปล่อยเหรียญได้
ตัวอย่าง: นักต้มตุ๋นส่งคำสั่งซื้อหกรายการ แต่ละคำสั่งซื้อมีมูลค่า 1,000 USDT แม้ว่าเงินทุนของเขาจะครอบคลุมคำสั่งซื้อได้เพียงห้ารายการเท่านั้น เขาส่งคำสั่งซื้อที่ห้าและหกเกือบจะพร้อมกันโดยอ้างว่าเขาจ่ายเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหกรายการ หากคุณไม่ตรวจสอบคำสั่งซื้อแต่ละรายการอย่างรอบคอบ อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินการคำสั่งซื้อที่หกที่ฉ้อโกงโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำเตือน: ในสถานการณ์นี้ คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งและประวัติธุรกรรมอย่างพิถีพิถัน โดยไม่คำนึงถึงความกดดันจากอีกฝ่าย นอกจากนี้ การตรวจสอบว่าชื่อในบัญชีการชำระเงินสอดคล้องกับการยืนยันชื่อจริงของแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้นั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ ไม่ควรดำเนินการปล่อยสกุลเงินหากชื่อไม่ตรงกัน
-
ข้อผิดพลาดในการโอน
นักต้มตุ๋นอาจจงใจทำการโอนเงินที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ส่งเงินให้กับตัวเองและอ้างว่าได้ส่งเงินไปให้คุณอย่างเป็นเท็จ) จากนั้นส่งภาพหน้าจอการชำระเงินให้กับผู้ขายหรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในขณะที่ขอปล่อยสกุลเงิน
อย่าลืมว่า: ให้ยึดสถานะบัญชีรับปัจจุบันของคุณเป็นหลัก หากไม่มีสินทรัพย์เข้าบัญชี จะต้องไม่ปล่อยสินทรัพย์ออกไป
-
โกงด้วยการทำใบเสร็จปลอม
ในการฉ้อโกงประเภทนี้ สแกมเมอร์จะส่งใบเสร็จปลอมให้หลังจากสร้าง Order และคลิกยืนยันการชำระเงิน คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงลักษณะนี้ได้อย่างง่ายดายหากดูใบเสร็จแล้วปล่อยสินทรัพย์เลย โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามีสินทรัพย์เข้าบัญชีรับแล้วหรือยัง ณ จุดนี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบธนาคารหรือบัญชีการชำระเงินอื่นเพื่อยืนยันการรับเงิน
นอกจากนี้ โปรดระวังแผนการฉ้อโกงขั้นสูงดังต่อไปนี้:
-
ผู้ใช้ 2 คนสร้าง Order จำนวน 2 รายการพร้อมกันในราคาเดียวกัน Scammer A ชำระเงินแต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว Scammer B คลิก "ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว" โดยไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ และแนบภาพหน้าจอ (จาก Scammer A ซึ่งเป็นผู้ชำระเงินจริง) เพื่อชักชวนให้คุณจ่ายเงิน เป้าหมายคือการทำให้คุณรู้สึกกังวลที่จะปล่อยเงินโดยไม่ต้องตรวจสอบการโอนเงินหรือผู้ใช้ที่เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมา Scammer A อาจจัดเตรียมหลักฐานการชำระเงินแบบเดียวกันและขอให้ปล่อยโทเค็น หากคุณไม่สังเกตเห็น คุณอาจปล่อยโทเค็นสองครั้งแต่ได้รับสินทรัพย์ที่ซื้อเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
-
มีการสร้าง Order ในราคา 10,000 INR แต่ชำชำระในจำนวน 1,000 INR หรือมีการสร้าง Order ในราคา 1,000 USDT แต่ชำระในจำนวน 1,000 INR หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า พวกเขาสามารถระบุสาเหตุของการดำเนินการดังกล่าวได้ การกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกับผู้ใช้มือใหม่ และอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการฉ้อโกงเสมอไป
-
Scammer A ติดต่อผู้ใช้ P2P B และ C แยกกันผ่านโซเชียลมีเดีย A สวมรอยเป็น B เมื่อติดต่อกับ C โดยอ้างว่าขายเหรียญ ขณะเดียวกัน A เอื้อมมือไปหา B แกล้งทำเป็น C แสดงความสนใจที่จะซื้อ A สั่งให้ B โพสต์โฆษณาขายและจับภาพหน้าจอ จากนั้น A ได้ส่งภาพหน้าจอนี้ไปที่ C โดยจัดเตรียมบัญชีอื่นสำหรับการเรียกเก็บเงิน โดยใช้ข้อแก้ตัวเช่น “ วิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงเกินขีดจำกัดที่กำหนดและไม่สามารถรับเงินได้ในวันนั้น” เพื่อโน้มน้าวให้ C ส่งเงินไปยังบัญชีที่ฉ้อโกง ในท้ายที่สุด A ก็รวบรวมเงินที่มีไว้สำหรับ B ทำให้ C สูญเสียทรัพย์สิน และไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของ B ได้
หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อในการแชท การชำระต้องทำผ่านวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบุคคล และชื่อบนบัญชีต้องตรงกับชื่อจริงๆ ของบุคคลบนแพลตฟอร์ม