Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/06 10:37
Theo:Nynu V Jamal
  • FIU của Ấn Độ đang có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tham gia cùng Binance và KuCoin.
  • Việc phê duyệt diễn ra sau một quá trình đánh giá nghiêm ngặt các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch và STR.
  • FIU chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ có thể sớm chào đón thêm nhiều sàn giao dịch toàn cầu, báo hiệu một sự mở rộng tiềm năng vượt ra ngoài các đối thủ hiện tại như Binance và KuCoin, những sàn gần đây đã được phê duyệt.

Các báo cáo cho thấy Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đang gần đến việc cấp phép cho hai sàn giao dịch nước ngoài bổ sung. Động thái này diễn ra sau khi chín sàn giao dịch nước ngoài bị cấm trước đó tìm cách tái gia nhập thị trường Ấn Độ.

Các Sàn Giao Dịch Nước Ngoài Tìm Kiếm Tái Gia Nhập

Gần bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài trước đây bị cấm ở Ấn Độ do không tuân thủ quy định đã yêu cầu phê duyệt từ cơ quan này. Các nhà quản lý tiết lộ rằng ít nhất hai trong số các sàn giao dịch có khả năng sẽ nhận được phê duyệt vào cuối năm 2025, cho phép họ tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.

Quá trình phê duyệt bao gồm một đánh giá kỹ lưỡng các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), cùng các yếu tố khác đảm bảo tuân thủ quy định. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ, một quan chức FIU cho biết:

“Chỉ sau khi thẩm định đầy đủ, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ.”

Trước đây, Ấn Độ đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế như Binance, KuCoin và OKX, với lý do không tuân thủ các chính sách quy định về tiền điện tử. Các nền tảng này sau đó đã được cảnh báo chính thức về khả năng trốn thuế và vi phạm chống rửa tiền, và được yêu cầu giải thích hành động của họ.

Đọc thêm: Cơ quan Thuế Ấn Độ Yêu Cầu Hơn 86 Triệu USD GST từ Binance

Ngay sau đó, với một khoản phạt 2,25 triệu USD, Binance đã tái gia nhập thị trường tiền điện tử Ấn Độ, trở thành sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được FIU thông qua. Trong khi cơ quan này coi khoản phạt là “có cơ sở,” họ đã cung cấp hướng dẫn bổ sung cho sàn giao dịch để đảm bảo tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Cam Kết của FIU đối với Thực Thi AML

FIU vẫn cam kết thực thi nghiêm ngặt các quy định Chống Rửa Tiền (AML) để duy trì một khung pháp lý mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Cơ quan này tuyên bố rằng hai sàn giao dịch đang chờ phê duyệt cũng có thể đối mặt với các hình phạt tiềm năng trong tương lai, tương tự như các trường hợp của Binance và KuCoin. Tuy nhiên, cơ quan này chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Bàn tròn lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC Hoa Kỳ cho thấy sự khác biệt đáng kể so với thời kỳ của Gensler

Quyết định nhanh Quyền Chủ tịch SEC Mark Uyeda đã đề xuất vào thứ Sáu tại một cuộc thảo luận bàn tròn về một giải pháp tạm thời khi cơ quan này phát triển một giải pháp dài hạn hơn. Các giám đốc điều hành từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Uniswap Labs, FalconX, Coinbase và các nhóm tập trung vào nhà đầu tư đã thảo luận về bảo vệ người tiêu dùng và nhu cầu có các quy tắc rõ ràng.

The Block2025/04/11 22:01
Bàn tròn lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC Hoa Kỳ cho thấy sự khác biệt đáng kể so với thời kỳ của Gensler

Tin tức hàng ngày: Janover mua 83,000 SOL cho chiến lược kho bạc tiền điện tử, Ripple và SEC theo đuổi 'giải pháp thương lượng,' bitcoin tăng và nhiều hơn nữa

Tóm tắt nhanh Trong bản tin hôm nay, một công ty tài chính bất động sản thương mại đã mua khoảng 9,6 triệu USD SOL cho kho bạc tiền điện tử mới của mình, Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tạm thời dừng quá trình kháng cáo, bitcoin tăng 4% giữa lúc lạc quan về lạm phát và nhiều thông tin khác.

The Block2025/04/11 22:01
Tin tức hàng ngày: Janover mua 83,000 SOL cho chiến lược kho bạc tiền điện tử, Ripple và SEC theo đuổi 'giải pháp thương lượng,' bitcoin tăng và nhiều hơn nữa

Các cổ đông bảo thủ của McDonald's thúc đẩy kế hoạch kho bạc Bitcoin, nhưng SEC cho biết công ty có thể bác bỏ đề xuất

Tóm tắt nhanh Các đại diện pháp lý của McDonald’s đã gửi một lá thư tới SEC nói rằng chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh không muốn thảo luận về đề xuất mua Bitcoin tại cuộc họp cổ đông sắp tới vào tháng Năm. SEC đã đồng ý rằng McDonald’s có quyền không thảo luận về đề xuất này. Trung tâm Chính sách Công Quốc gia, một tổ chức tư vấn bảo thủ và là cổ đông của McDonald’s, đã yêu cầu công ty xem xét tích trữ bitcoin.

The Block2025/04/11 19:56
Các cổ đông bảo thủ của McDonald's thúc đẩy kế hoạch kho bạc Bitcoin, nhưng SEC cho biết công ty có thể bác bỏ đề xuất

Nền tảng bất động sản thương mại Janover chuyển hướng sang chiến lược kho bạc Solana, cổ phiếu tăng 1.100% khi nhà đầu tư đổ xô vào

Janover đã đầu tư hơn 9,6 triệu đô la vào Solana (hơn 83.000 SOL) như một phần của chiến lược kho bạc tài sản kỹ thuật số mới, với kế hoạch đặt cược tài sản và vận hành các trình xác thực để tạo ra doanh thu trên chuỗi. Động thái này diễn ra sau một vòng gọi vốn 42 triệu đô la và đã kích hoạt sự tăng vọt 1.100% trong giá cổ phiếu của Janover khi công ty định vị mình là một phương tiện giao dịch công khai minh bạch cho việc tiếp cận tiền điện tử.

The Block2025/04/11 19:56
Nền tảng bất động sản thương mại Janover chuyển hướng sang chiến lược kho bạc Solana, cổ phiếu tăng 1.100% khi nhà đầu tư đổ xô vào