Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/06 10:37
Theo:Nynu V Jamal
  • FIU của Ấn Độ đang có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tham gia cùng Binance và KuCoin.
  • Việc phê duyệt diễn ra sau một quá trình đánh giá nghiêm ngặt các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch và STR.
  • FIU chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ có thể sớm chào đón thêm nhiều sàn giao dịch toàn cầu, báo hiệu một sự mở rộng tiềm năng vượt ra ngoài các đối thủ hiện tại như Binance và KuCoin, những sàn gần đây đã được phê duyệt.

Các báo cáo cho thấy Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đang gần đến việc cấp phép cho hai sàn giao dịch nước ngoài bổ sung. Động thái này diễn ra sau khi chín sàn giao dịch nước ngoài bị cấm trước đó tìm cách tái gia nhập thị trường Ấn Độ.

Các Sàn Giao Dịch Nước Ngoài Tìm Kiếm Tái Gia Nhập

Gần bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài trước đây bị cấm ở Ấn Độ do không tuân thủ quy định đã yêu cầu phê duyệt từ cơ quan này. Các nhà quản lý tiết lộ rằng ít nhất hai trong số các sàn giao dịch có khả năng sẽ nhận được phê duyệt vào cuối năm 2025, cho phép họ tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.

Quá trình phê duyệt bao gồm một đánh giá kỹ lưỡng các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), cùng các yếu tố khác đảm bảo tuân thủ quy định. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ, một quan chức FIU cho biết:

“Chỉ sau khi thẩm định đầy đủ, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ.”

Trước đây, Ấn Độ đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế như Binance, KuCoin và OKX, với lý do không tuân thủ các chính sách quy định về tiền điện tử. Các nền tảng này sau đó đã được cảnh báo chính thức về khả năng trốn thuế và vi phạm chống rửa tiền, và được yêu cầu giải thích hành động của họ.

Đọc thêm: Cơ quan Thuế Ấn Độ Yêu Cầu Hơn 86 Triệu USD GST từ Binance

Ngay sau đó, với một khoản phạt 2,25 triệu USD, Binance đã tái gia nhập thị trường tiền điện tử Ấn Độ, trở thành sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được FIU thông qua. Trong khi cơ quan này coi khoản phạt là “có cơ sở,” họ đã cung cấp hướng dẫn bổ sung cho sàn giao dịch để đảm bảo tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Cam Kết của FIU đối với Thực Thi AML

FIU vẫn cam kết thực thi nghiêm ngặt các quy định Chống Rửa Tiền (AML) để duy trì một khung pháp lý mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Cơ quan này tuyên bố rằng hai sàn giao dịch đang chờ phê duyệt cũng có thể đối mặt với các hình phạt tiềm năng trong tương lai, tương tự như các trường hợp của Binance và KuCoin. Tuy nhiên, cơ quan này chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Stablecoin và ETF sẽ là Động lực Chính cho Tiền điện tử vào năm 2025: Báo cáo

Citi Research đã dự đoán rằng các quỹ ETF tiền điện tử sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá thị trường vào năm tới. Việc chấp nhận stablecoin ngoài các khoản thanh toán cũng có thể đẩy thị trường lên cao hơn. Vào năm 2024, các quỹ ETF BTC và ETH đã khiến tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng vọt 90%.

CoinEdition2024/12/29 04:12

BTC dự kiến đạt $185K vào năm 2025 khi ETH nhắm đến cột mốc $5,500: Galaxy Research

Bitcoin được dự đoán sẽ đạt 185.000 USD vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự chấp nhận từ các tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia. Ethereum dự kiến sẽ giao dịch trên mức 5.500 USD khi tăng trưởng staking vượt qua 50% sự tham gia. Thị trường DeFi của Bitcoin có thể tăng gấp đôi lên 30 tỷ USD trong khi các thợ đào chuyển hướng sang hợp tác với các công ty AI và điện toán quy mô lớn.

CoinEdition2024/12/29 04:12

Quy định mới của IRS cho các nhà môi giới DeFi: Những điều bạn cần biết trước năm 2027

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã giới thiệu các nền tảng DeFi vào khung thuế hiện có. Các quy tắc thuế mới cho các nền tảng DeFi sẽ có hiệu lực từ năm 2027. IRS sẽ coi các nền tảng DeFi hỗ trợ giao dịch như là các nhà môi giới.

CoinEdition2024/12/29 04:12

Quy định về Nhà môi giới DeFi của IRS gặp phản ứng dữ dội, CTO của Ripple nêu bật rủi ro

Quy định DeFi mới của IRS có thể làm suy yếu tính phi tập trung bằng cách áp đặt yêu cầu KYC. Định nghĩa "nhà môi giới" của IRS mâu thuẫn với các quy định của SEC và CFTC trong lĩnh vực tiền điện tử. CTO của Ripple cảnh báo rằng người dùng có thể chuyển sang các nền tảng DeFi ẩn danh, không an toàn.

CoinEdition2024/12/29 04:12