Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/20 20:13
Theo:Coin Edition
  • Các cơ quan chức năng Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chống lại rửa tiền.
  • Cuộc trấn áp tội phạm mạng tiếp tục với hàng triệu bị tịch thu từ các nền tảng bất hợp pháp.
  • Commerzbank tham gia giao dịch tiền điện tử có quy định, cung cấp dịch vụ Bitcoin và Ether.

Các cơ quan chức năng Đức đã tăng cường thực thi đối với các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử không được phép trong nước. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), cùng với Văn phòng Công tố Frankfurt, đã đóng cửa 47 dịch vụ trao đổi, được cho là liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Các sàn giao dịch bị vô hiệu hóa từng là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và các nhà buôn darknet. Những sàn giao dịch này đã tiếp tục hoạt động mà không tuân thủ các quy định KYC, điều này giúp tội phạm giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Các nhà quản lý tuyên bố rằng những sàn giao dịch không được quy định này đã kiếm lợi bằng cách rửa một lượng tiền lớn.

Lượng thông tin người dùng và giao dịch khổng lồ thu thập được có thể rất hữu ích trong các cuộc điều tra đang diễn ra về tội phạm mạng. 

Đọc thêm: Đức Trấn Áp Các Máy ATM Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Tập Trung Của Đức Vào Việc Chống Tội Phạm Mạng

Đức đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc trấn áp đang diễn ra theo sau việc đóng cửa các nền tảng như ChipMixer, một máy trộn tiền điện tử lớn trên darknet.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 90 triệu euro từ các máy chủ của ChipMixer vào năm 2023. Ngoài ra, các mạng lưới phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, chịu trách nhiệm gây thiệt hại toàn cầu rộng lớn cũng đã bị đánh sập vào thời điểm đó.

Commerzbank Tham Gia Giao Dịch Tiền Điện Tử Có Quy Định

Ngay cả khi các cơ quan chức năng Đức trấn áp các nền tảng bất hợp pháp, Commerzbank, một ngân hàng lớn của Đức đã bắt đầu giao dịch tiền điện tử có quy định cho cơ sở khách hàng tổ chức của mình. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ether cho các khách hàng doanh nghiệp của mình hợp tác với đơn vị Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse. Commerzbank, đã nhận được giấy phép lưu ký tiền điện tử vào đầu năm 2023, cũng sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Zürcher Kantonalbank (ZKB) ở Thụy Sĩ.

Bằng cách hợp tác với Deutsche Boerse, Commerzbank nhằm mục đích cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy tuân thủ các quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

MicroStrategy phát hành MSTR ưu tiên tìm kiếm 'lợi nhuận và biến động' gấp 1.5 lần bitcoin, Saylor cho biết

Chủ tịch điều hành MicroStrategy, Michael Saylor, đã phát biểu vào ngày 13 tháng 1 tại một cuộc họp nhà đầu tư do Benchmark tổ chức ở Orlando. Công ty dự định huy động tới 2 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2025 bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn.

The Block2025/01/15 20:23

Justin Sun yêu cầu 'ngừng' đặt câu hỏi về phiên bản tiếp theo của stablecoin USDD của Tron và lợi suất 20% của nó

Tóm tắt nhanh Người sáng lập Tron, Justin Sun, cho biết mọi người nên "ngừng" hỏi ông những câu hỏi như lợi nhuận sẽ đến từ đâu khi phiên bản tiếp theo của stablecoin thuật toán của ông, USDD, cung cấp lãi suất 20% APY. "Đơn giản là vì chúng tôi có rất nhiều tiền," Sun nói. USDD ra mắt vào năm 2022 như một đối thủ cạnh tranh với token UST đã ngừng hoạt động của Terra.

The Block2025/01/15 18:56

Tin tức hàng ngày: Chính phủ Mỹ cho biết bitcoin từ vụ hack Bitfinex nên được trả lại bằng hiện vật, HashKey dự đoán BTC sẽ vượt 300.000 USD vào năm 2025 và nhiều thông tin khác

Tóm tắt nhanh Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố trong các tài liệu tòa án rằng 94.000 BTC bị đánh cắp từ vụ hack Bitfinex năm 2016 nên được trả lại cho sàn giao dịch tiền điện tử như một hình thức bồi thường. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số được quản lý có trụ sở tại Hồng Kông, HashKey Group, dự đoán bitcoin sẽ vượt qua 300.000 USD và ether sẽ vượt quá 8.000 USD trong năm nay, đẩy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử lên 10 nghìn tỷ USD. Hàn Quốc có kế hoạch soạn thảo khung pháp lý tiền điện tử tiếp theo vào cuối năm 2025, với các cuộc thảo luận ban đầu tập trung vào tính minh bạch

The Block2025/01/15 18:56

Chỉ số PPI mát mẻ mở đường cho báo cáo CPI

Các nhà phân tích vẫn cảnh báo các nhà đầu tư không nên coi việc đọc chỉ số thấp là dấu hiệu cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai

Blockworks2025/01/15 18:01