Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/20 20:13
Theo:Coin Edition
  • Các cơ quan chức năng Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chống lại rửa tiền.
  • Cuộc trấn áp tội phạm mạng tiếp tục với hàng triệu bị tịch thu từ các nền tảng bất hợp pháp.
  • Commerzbank tham gia giao dịch tiền điện tử có quy định, cung cấp dịch vụ Bitcoin và Ether.

Các cơ quan chức năng Đức đã tăng cường thực thi đối với các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử không được phép trong nước. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), cùng với Văn phòng Công tố Frankfurt, đã đóng cửa 47 dịch vụ trao đổi, được cho là liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Các sàn giao dịch bị vô hiệu hóa từng là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và các nhà buôn darknet. Những sàn giao dịch này đã tiếp tục hoạt động mà không tuân thủ các quy định KYC, điều này giúp tội phạm giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Các nhà quản lý tuyên bố rằng những sàn giao dịch không được quy định này đã kiếm lợi bằng cách rửa một lượng tiền lớn.

Lượng thông tin người dùng và giao dịch khổng lồ thu thập được có thể rất hữu ích trong các cuộc điều tra đang diễn ra về tội phạm mạng. 

Đọc thêm: Đức Trấn Áp Các Máy ATM Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Tập Trung Của Đức Vào Việc Chống Tội Phạm Mạng

Đức đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc trấn áp đang diễn ra theo sau việc đóng cửa các nền tảng như ChipMixer, một máy trộn tiền điện tử lớn trên darknet.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 90 triệu euro từ các máy chủ của ChipMixer vào năm 2023. Ngoài ra, các mạng lưới phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, chịu trách nhiệm gây thiệt hại toàn cầu rộng lớn cũng đã bị đánh sập vào thời điểm đó.

Commerzbank Tham Gia Giao Dịch Tiền Điện Tử Có Quy Định

Ngay cả khi các cơ quan chức năng Đức trấn áp các nền tảng bất hợp pháp, Commerzbank, một ngân hàng lớn của Đức đã bắt đầu giao dịch tiền điện tử có quy định cho cơ sở khách hàng tổ chức của mình. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ether cho các khách hàng doanh nghiệp của mình hợp tác với đơn vị Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse. Commerzbank, đã nhận được giấy phép lưu ký tiền điện tử vào đầu năm 2023, cũng sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Zürcher Kantonalbank (ZKB) ở Thụy Sĩ.

Bằng cách hợp tác với Deutsche Boerse, Commerzbank nhằm mục đích cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy tuân thủ các quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Bitwise hợp tác với Maple Finance để cung cấp cho khách hàng tổ chức cơ hội đầu tư tín dụng DeFi và onchain

Bitwise, nhà quản lý quỹ chỉ số tiền điện tử, đã thực hiện phân bổ DeFi đầu tiên thông qua giao thức tín dụng onchain Maple Finance, công ty thông báo vào thứ Năm.

The Block2025/03/06 16:35

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn thu hút thêm một đối tác tiền điện tử: Sui Foundation

Tóm tắt nhanh Mặc dù chi tiết ban đầu còn ít ỏi, Sui Foundation cho biết họ có kế hoạch hợp tác với dự án tiền điện tử World Liberty Financial, được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài việc khám phá các cơ hội "sản phẩm", Sui cũng cho biết World Liberty Financial sẽ "bao gồm tài sản Sui trong ... dự trữ token chiến lược của mình."

The Block2025/03/06 16:35

Thượng nghị sĩ Tim Scott giới thiệu dự luật ngăn chặn việc sử dụng rủi ro danh tiếng trong bối cảnh lo ngại về việc ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tiền điện tử

Thượng nghị sĩ Tim Scott cho biết luật của ông sẽ "hạn chế việc vũ khí hóa các cơ quan ngân hàng liên bang bằng cách loại bỏ khả năng của các cơ quan quản lý sử dụng rủi ro danh tiếng như một thành phần của giám sát." Dự luật này đề cập đến các rủi ro danh tiếng bao gồm tiền điện tử và "các nhóm chính trị không được ưa chuộng."

The Block2025/03/06 16:35

Dự án World của Sam Altman hướng tới chức năng siêu ứng dụng, bổ sung thanh toán tiền điện tử và trò chuyện

Dự án World được hỗ trợ bởi Sam Altman đã ra mắt tính năng trò chuyện cho ứng dụng World App, bao gồm khả năng gửi và nhận tiền điện tử. Ban đầu được phát hành dưới dạng beta, tính năng trò chuyện và thanh toán này nhằm mục đích kết nối hơn 11 triệu "người dùng đã xác thực" trên Mạng lưới World lại gần nhau hơn.

The Block2025/03/06 16:35