Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường
Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.
FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.
Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.
Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.
“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”
Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử
Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.
Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.
Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.
Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin .
CEO của Gotbit , Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.
Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.
Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.
Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.
Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.
Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
ZK rollup Scroll tích hợp CCIP của Chainlink để chuyển token xuyên chuỗi và khả năng tương tác
Tóm tắt nhanh Scroll, một giải pháp zero-knowledge rollup, đã tích hợp Giao thức Tương tác Chuỗi Chéo (CCIP) của Chainlink. CCIP của Chainlink cung cấp cho các nhà phát triển công cụ để xây dựng các ứng dụng an toàn cho phép chuyển token, nhắn tin và khởi tạo hành động trên nhiều blockchain.
Nhu cầu của thế hệ Millennials đối với quỹ ETF tiền điện tử tăng mạnh khi các nhà đầu tư truyền thống bắt đầu chú ý, theo nghiên cứu của Schwab cho thấy
Schwab Asset Management đã công bố nghiên cứu ETF hàng năm của mình, cho thấy các nhà đầu tư đang tập trung vào tiền điện tử trong năm tới. Thế hệ Millennials báo cáo mức độ quan tâm cao hơn đối với nhiều loại ETF và các loại tài sản, với tiền điện tử gần đầu danh sách.
Việc ZachXBT, chuyên gia điều tra blockchain, tiết lộ địa chỉ của người quảng bá 'siêu chu kỳ memecoin' Murad Mahmudov gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử
Chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT tuyên bố đã phát hiện 11 ví liên quan đến nhà đầu tư memecoin Murad Mahmudov, đăng các địa chỉ này lên mạng xã hội. ZachXBT cho rằng sự minh bạch như vậy là cần thiết để đảm bảo những người nắm giữ một tỷ lệ lớn nguồn cung của memecoin không "bán tháo" cho những người theo dõi họ. Động thái này đã gây ra cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng tiền điện tử về việc liệu hoạt động "doxxing" như vậy có cần thiết trong trường hợp này hay chỉ là điều bình thường trên các sổ cái blockchain công khai.
Ripple Labs có kế hoạch tiến hành “kháng cáo chéo” trong trường hợp với SEC Hoa Kỳ
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
