Sàn giao dịch không KYC eXch sẽ đóng cửa dưới sự giám sát rửa tiền liên quan đến Lazarus Group

Nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung vào bảo mật eXch chính thức thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5, sau những cáo buộc rằng nền tảng này đã được sử dụng như một cổng rửa tiền điện tử bởi Nhóm Lazarus từ Triều Tiên.

Sàn giao dịch cho biết trong thông báo của mình rằng họ mới đây đã phát hiện ra rằng hiện đang nằm trong "chiến dịch xuyên Đại Tây Dương" nhằm đóng cửa nền tảng và khởi tố đội ngũ vì "rửa tiền và khủng bố."

Quyết định đóng cửa nền tảng đã được đưa ra sau khi phần lớn đội ngũ bỏ phiếu "ngừng và rút lui" dưới sự giám sát gắt gao.

"Chúng tôi không thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong việc hoạt động trong một môi trường thù địch nơi chúng tôi trở thành mục tiêu của SIGINT (Tình báo Tín hiệu) chỉ vì một số người hiểu sai mục tiêu của chúng tôi," eXch đã viết.

Nhiều nhà phân tích onchain trước đây đã cáo buộc rằng eXch đã được Lazarus Group sử dụng để pha trộn và che giấu nguồn gốc của lượng ETH trị giá hơn một tỷ USD bị đánh cắp từ Bybit vào ngày 22 tháng 2. 

"[eXch] đã ghi nhận một sự gia tăng bất thường trong khối lượng ETH — 20K ETH trong 24 giờ qua so với thường lệ là 800 ETH," nhà phân tích blockchain vxdb đã viết trên X, với dữ liệu từ ngày bị hack của Bybit. "Dự trữ Bitcoin của họ cũng trống rỗng, nhưng dự trữ ETH của họ đã tăng 900%."

Sàn giao dịch không KYC đã phủ nhận những cáo buộc đó vào thời điểm đó.

"Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus/DPRK," eXch viết trong một bài đăng trên diễn đàn trước đó. "[T]ư tưởng ngược lại chỉ là quan điểm của một số người mong muốn tính đồng nhất và quyền riêng tư trên chuỗi của các đồng tiền phi tập trung biến mất... những kẻ ghét lâu năm của tiền điện tử phi tập trung nói chung."

Trong thông báo mới nhất, eXch không phủ nhận sự hiện diện của các quỹ liên quan đến Lazarus trên nền tảng này nhưng tuyên bố: "Những mục tiêu mà chúng tôi chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới là cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc khủng bố, như chúng tôi đang bị buộc tội hiện nay."

Phi tập trung và quyền riêng tư

Cuộc tấn công được Triều Tiên hậu thuẫn vào Bybit đã kích hoạt tranh luận giữa các giao thức tiền điện tử và các nhà cung cấp peer-to-peer liệu rằng việc giữ vững tinh thần phi tập trung của họ bằng cách từ chối chặn các quỹ bất hợp pháp có phải là hướng đi đúng hay không.

Sau cuộc tấn công Bybit, sàn giao dịch phi tập trung chuỗi chéo Chainflip đã tạm thời dừng nền tảng hoán đổi giao diện do lo ngại rằng việc triển khai bản nâng cấp để ngăn chặn hacker sử dụng nền tảng có thể làm tổn hại đến cơ sở phi tập trung của nó.

THORChain, một giao thức thanh khoản chuỗi chéo được dùng bởi các hacker Bybit, cũng đã tổ chức các cuộc tranh luận nội bộ về các đề xuất chặn các quỹ của Lazarus nhưng cuối cùng quyết định không áp dụng chúng.

TCB, người là người đóng góp cốt lõi của giao thức, đã rời khỏi nền tảng do kết quả đó.

"Tinh thần phi tập trung chỉ là những ý tưởng," TCB viết. "Khi phần lớn dòng tiền của bạn là quỹ bị đánh cắp từ Triều Tiên cho cuộc trộm lớn nhất trong lịch sử loài người, nó sẽ trở thành một vấn đề an ninh quốc gia, đây không còn là trò chơi nữa."

Trong khi đó, trong thông báo ngày thứ Năm, eXch chỉ trích các dự án cấm một số quỹ người dùng khỏi nền tảng là có "ý tưởng sai lầm" về chống rửa tiền, đồng thời ca ngợi THORChain và các dự án tập trung vào quyền riêng tư khác vì không "phản bội" sứ mệnh của họ.

"Bất kỳ sàn giao dịch tức thời nào mà sàng lọc tiền gửi của khách hàng bằng các API bên thứ ba và tuân theo những điều khoản AML/KYC vô nghĩa đều xa vời khỏi việc ngăn chặn rửa tiền và khủng bố," eXch viết. 

Sàn giao dịch sau đó tuyên bố rằng nếu các dự án thực sự nghiêm túc với việc chống rửa tiền, họ nên "ngừng ẩn náu" sau các thực thể ngoài khơi và thực hiện trách nhiệm thẩm định chặt chẽ từng khách hàng cá nhân. Nó cũng nói rằng ngay cả sau khi eXch bị xóa sổ, các diễn viên bất chính vẫn sẽ tìm được cách để rửa tiền. 

"Quyền riêng tư không phải là một tội," eXch viết.

Mặc dù thông báo của eXch đã bày tỏ sự không hài lòng về sự vi phạm tầm nhìn tập trung vào quyền riêng tư của mình đối với các biện pháp chống rửa tiền mà eXch coi là không hiệu quả, thông báo này không đề xuất bất kỳ giải pháp thay thế nào cho các vụ hack và việc chuyển tiền bất hợp pháp tiếp tục quấy rối ngành công nghiệp tiền điện tử.