Người giặt tiền chính trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 190 triệu đô la ở Brazil bị tuyên phạt 128 năm tù kỷ lục

Một thẩm phán Brazil đã tuyên án tù kỷ lục 128 năm đối với người đàn ông bị kết tội đứng đầu hoạt động rửa tiền đứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử Braiscompany, hoạt động từ tháng 6 năm 2018 cho đến khi sụp đổ vào đầu năm 2023.

Joel Ferreira de Souza, người đứng đầu tài chính của kế hoạch, đã bị phát hiện sử dụng các công ty vỏ bọc và các tài khoản ủy nhiệm để rửa tiền thu được từ lừa đảo Braiscompany. Các công tố viên Brazil ước tính có hơn 20.000 nhà đầu tư bị lừa đảo với số tiền 1,11 tỷ reais, tương đương khoảng 190 triệu đô la. Án tù của ông là một trong những án tù dài nhất của Brazil được đưa ra cho các tội phạm tài chính.

Con trai của De Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, bị kết án 15 năm tù vì vai trò trong kế hoạch này. Nhà môi giới hàng đầu Gesana Rayane Silva nhận bản án 27 năm và 10 tháng, ngoài các bản án trước đó, tổng cộng hơn 40 năm, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương. Mizael Moreira Silva và Clélio Fernando Cabral do Ó được tuyên trắng án với cáo buộc rửa tiền do thiếu bằng chứng.

Những người đứng đầu Braiscompany, cặp vợ chồng Antônio “Neto” Ais và Fabrícia Farias Campos, bị tuyên án tháng 2 năm 2024 lần lượt là 88 năm và 7 tháng và 61 năm và 11 tháng. Cặp đôi này, bị bắt giữ tại Argentina sau hơn một năm trốn chạy, hiện đang quản thúc tại gia chờ dẫn độ về Brazil.

Braiscompany hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng khoảng 8% cho những nhà đầu tư tiền điện tử mà họ "khóa lại" với công ty trong một năm. Công ty này tích cực tuyển dụng khách hàng mới với các tài liệu tiếp thị xa hoa và tuyên bố về các mối quan hệ đối tác tiền điện tử danh tiếng. Nhưng vào năm 2022, Braiscompany bắt đầu trì hoãn các khoản thanh toán, và đến tháng 1 năm 2023, gần như hoàn toàn ngừng các khoản chi trả.

Vào tháng 2 năm 2023, cảnh sát liên bang Brazil đã phát động một cuộc truy quét trên toàn quốc được biết đến với tên gọi Chiến dịch Halving, thực hiện lệnh khám xét tại văn phòng của công ty và khiến những người sáng lập công ty phải trốn chạy. Án tuyên gần đây đối với de Souza xuất phát từ một vụ án riêng tập trung vào mạng lưới rửa tiền của Braiscompany.