SEC cáo buộc giám đốc tiền mã hóa liên quan đến kế hoạch gian lận 198 triệu đô la với các giao dịch mua Lamborghini và chi trả kiểu 'Ponzi'

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội nhà sáng lập PGI Global, Ramil Palafox, với việc tổ chức một kế hoạch gian lận đã huy động khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu và chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la trong số các quỹ đó.

Đơn kiện của SEC, nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, cáo buộc Palafox vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang.

Theo SEC, PGI Global tự xưng là một nền tảng giao dịch tài sản tiền mã hóa và ngoại hối cam kết lợi nhuận cao trong khi cung cấp các ưu đãi giới thiệu theo phong cách tiếp thị đa cấp để thu hút nhà đầu tư mới. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, cơ quan này cáo buộc Palafox chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la để mua Lamborghinis và các mặt hàng xa xỉ cá nhân khác, sử dụng số tiền còn lại để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong một kế hoạch giống như 'Ponzi' cho đến khi nó sụp đổ.

"Như cáo buộc trong đơn kiện của chúng tôi, Palafox đã thu hút các nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền mã hóa và ngoại hối phức tạp, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho mình và gia đình xe hơi, đồng hồ và nhà ở bằng hàng triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư," Scott Thompson, Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực Philadelphia của SEC, phát biểu trong một thông cáo vào thứ Ba. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và hành động chống lại các đối tượng xấu lợi dụng các nhà đầu tư với những lời hứa lợi nhuận thụ động đảm bảo và những lời nói dối khác."

"Palafox đã sử dụng vẻ bề ngoài của sự đổi mới để dụ dỗ các nhà đầu tư đầu tư hàng triệu đô la vào túi của mình trong khi để lại nhiều nạn nhân trong tay không," Laura D'Allaird nói thêm. "Thực tế, những tuyên bố sai lầm của ông về chuyên môn trong ngành công nghiệp tiền mã hóa và một nền tảng giao dịch tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉ là lớp che giấu cho một vụ gian lận chứng khoán quốc tế."

D'Allaird dẫn đầu Đơn vị Công nghệ Mới nổi và Mạng của SEC. Được ra mắt vào tháng Hai, đơn vị này tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư chống lại gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa và AI. CETU thay thế Đơn vị Tài sản Tiền mã hóa và Mạng, được tạo ra vào năm 2022 dưới thời chính quyền Biden trước đây.

SEC đang tìm cách đưa ra các lệnh cấm vĩnh viễn trong vụ kiện, bao gồm việc cấm Palafox tham gia vào việc tiếp thị chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa, cùng với việc tước đoạt các lợi ích thu được không chính đáng, tiền lãi phán xử và phạt dân sự. Đơn kiện cũng nêu tên BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox và Linda Ventura là các bị cáo trợ giúp, tìm cách tước đoạt các khoản tiền mà họ được cho là đã nhận được.

Trong một hành động song song, Palafox đã bị buộc tội hình sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ bởi Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia. Cuộc điều tra đang diễn ra của SEC được thực hiện với sự trợ giúp của FBI và IRS.