Binance Nam Phi yêu cầu thông tin về người gửi và người nhận để tuân thủ địa phương

Binance, sàn giao dịch tập trung lớn nhất về tiền điện tử, đã thông báo các yêu cầu mới liên quan đến việc nạp và rút tài sản kỹ thuật số cho khách hàng Nam Phi theo quy định địa phương.

Một thông báo được chia sẻ vào thứ Tư cho biết người dùng có thể cần cung cấp thêm chi tiết trước khi gửi tiền điện tử, bao gồm tên đầy đủ và quốc gia cư trú của người nhận. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc nhận tiền điện tử — và các tài khoản người dùng Nam Phi có thể cần chỉ rõ liệu số tiền này có nguồn gốc hoặc dự kiến đến từ một ví tự quản lý hay không.

Binance cho biết các giao dịch thiếu thông tin này có thể bị trì hoãn hoặc không được xử lý, đồng thời cho biết "có thể yêu cầu hoàn lại tài sản điện tử cho người gửi" từ ngày 30 tháng 4.

Trước đó, cơ quan quản lý Nam Phi đã đưa ra cảnh báo cho Binance liên quan đến tư vấn tài chính và dịch vụ trung gian. CEX cũng đã đóng giao dịch phái sinh địa phương vài tuần sau khi Cơ quan Điều hành Ngành Tài chính đánh dấu các hoạt động của họ vào tháng 10 năm 2021.

Vào thời điểm đó, Binance không được phép kinh doanh tại quốc gia châu Phi này, và tài sản điện tử phần lớn chưa được điều chỉnh tại Nam Phi. FSCA kể từ đó đã giới thiệu một chế độ cấp phép — lần đầu tiên trên lục địa này. Động thái này, bắt đầu từ năm 2021 và một phần có hiệu lực vào năm 2022, đã cho phép Binance phục vụ hợp pháp người dùng Nam Phi vào năm 2024.

Theo Chainalysis, Nam Phi là một trong những nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất châu Phi, bên cạnh các trung tâm khác như Nigeria và Kenya.