SEC truy tố CEO PGI Global vì lừa đảo tiền mã hóa 200 triệu USD

Theo đơn kiện, từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, Ramil Palafox đã quảng bá các gói thành viên của PGI Global như một cơ hội đầu tư an toàn với cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5% đến 3%. Hệ thống này được cho là vận hành bởi một nền tảng giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, theo SEC , nền tảng này hoàn toàn không tồn tại. Thay vào đó, PGI Global hoạt động theo mô hình Ponzi , sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho người tham gia trước đó. Đáng chú ý, ông Palafox còn tổ chức nhiều sự kiện xa hoa tại Dubai và Las Vegas nhằm tạo dựng hình ảnh thành công và thu hút thêm người tham gia.

Trong suốt quá trình hoạt động, PGI Global đã huy động hàng trăm triệu USD, nhưng theo điều tra, hơn 57 triệu USD đã bị Palafox chiếm đoạt để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, nếu bị kết tội, ông Palafox có thể bị tịch thu khối tài sản khổng lồ gồm hơn 1 triệu USD tiền mặt, 17 xe ô tô (trong đó có Ferrari, Tesla, Lamborghini, Porsche), cùng nhiều đồng hồ, túi xách và trang sức hàng hiệu như Cartier, Hermès, Louis Vuitton.

Song song với đơn kiện dân sự của SEC, Văn phòng Công tố Quận phía Đông bang Virginia cũng đã khởi tố hình sự Ramil Palafox với các tội danh gồm: lừa đảo qua mạng, rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

SEC Charges PGI Global Founder with $198 Million Crypto Asset and Foreign Exchange Fraud Scheme pic.twitter.com/kK1InL3bhM

— Majeed 🇸🇦KSA🇸🇦 (@majeed66224499) April 22, 2025

Theo cáo trạng, Palafox cố tình che giấu tình hình tài chính của PGI Global, giả mạo hiệu suất giao dịch và nói rằng công ty có thể sinh lời bất kể thị trường Bitcoin tăng hay giảm. Nhưng thực tế, phần lớn số tiền đầu tư không hề được dùng để giao dịch và phần đông nhà đầu tư đã không thể rút lại tiền.

Ngoài PGI Global, nhiều thực thể có liên quan khác như Praetorian Group International Trading Inc. cũng bị điều tra. Trang web của công ty đã bị Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ từ năm 2021, dẫn đến việc chi nhánh tại Anh bị buộc đóng cửa bởi Tòa án Tối cao Vương quốc Anh.

Vụ việc được đánh giá là một trong những hành động pháp lý mạnh tay nhất của SEC đối với lĩnh vực crypto kể từ đầu năm và cũng là vụ đầu tiên dưới thời Chủ tịch mới Paul Atkins .

Đọc thêm:

• SEC hoãn quyết định staking Ethereum ETF của Grayscale
• SEC tuyên bố USDT, USDC không phải chứng khoán
• Vụ kiện giữa SEC và Ripple chính thức được khép lại