涉嫌Blender和Sinbad加密混合器运营商被控洗钱案

乔治亚州北区的联邦大陪审团指控三名俄罗斯公民涉嫌与运营两个加密货币混合器有关的犯罪行为。

根据美国司法部周五发布的声明，被告Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik和Anton Vyachlavovich Tarasov涉嫌运营名为Blender.io和Sinbad.io的两个混合器。他们被指控共谋洗钱和经营无牌货币传输业务。

加密货币混合器是一种用于混淆加密货币交易的服务，由于其被犯罪分子使用的指控，常常成为执法部门的目标。例如，2022年，美国财政部外国资产控制办公室制裁了基于以太坊的混合器Tornado Cash，称其帮助不法分子洗钱数亿美元的加密货币，其中包括朝鲜国家支持的Lazarus Group。

美国在2022年5月制裁了Blender，发现朝鲜黑客使用该混合器从约6亿美元的Axie Infinity黑客事件中洗钱2050万美元。区块链取证公司Elliptic在2023年指出，Sinbad似乎是该混合器的重新品牌版本，因为它几乎相同，并且可能由同一团体运营，《The Block》此前报道。

“通过涉嫌运营这些混合器，被告使国家支持的黑客组织和其他网络犯罪分子更容易从危害公共安全和国家安全的犯罪中获利。”首席副助理司法部长Brent S. Wible在1月10日的声明中说。他补充说，混合器是通过勒索软件和欺诈等犯罪手段获取资金的“避风港”。

Blender坚持“无日志政策”并删除用户交易详情。它从2018年运营到2022年，继任混合器Sinbad在Blender关闭几个月后出现。执法行动于2023年11月27日关闭了Sinbad。

起诉书指控Ostapenko一项共谋洗钱罪和两项经营无牌货币传输业务的罪名。Oleynik和Tarasov各被控一项相同的涉嫌非法行为。

如果罪名成立，被告可能因洗钱罪被判处最高20年监禁，因每项经营无牌货币传输业务的指控被判处5年监禁。Ostapenko和Oleynik于2024年12月1日被捕。Tarasov仍在逃。