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通过NFT向价值220万美元骗局的加密窃贼提起诉讼

通过NFT向价值220万美元骗局的加密窃贼提起诉讼

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The BlockThe Block2025/01/11 22:45
作者:The Block

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯提起的一项诉讼指控,一伙加密货币诈骗团伙通过虚假的远程工作机会从纽约人手中骗取了至少220万美元。詹姆斯希望成为首位通过空投NFT向身份不明的诈骗者送达诉讼的监管者。

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纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯周四提起了一项新的诉讼,旨在追回被冻结的220万美元稳定币,这些资金来自一个涉嫌针对寻找远程工作机会的纽约人的诈骗团伙。

虽然涉嫌诈骗者的身份目前尚不清楚,但詹姆斯的诉讼描述了一个复杂的网络,该网络通过声称提供远程工作机会来招募受害者,然后引导他们将稳定币存入由诈骗者控制的钱包。

受害者被告知存款是为了完成工作并获得报酬所必需的。然而,诉讼称,“这种报酬,声称是用稳定币支付的,从未真实存在,受害者所谓存入他们‘工作账户’的存款实际上只是进入了[涉嫌诈骗者]拥有和/或控制的钱包。”

根据诉讼,价值近220万美元的USDT和USDC稳定币已被冻结在诈骗者控制的钱包中,诉讼要求追回这笔金额以及损害赔偿和法律费用,并禁止他们重复诈骗行为。诉讼中提到了一些被骗超过10万美元的受害者,如住在纽约拿骚县的酒店接待员艾莉和来自皇后区的31岁教师梅尔。

值得注意的是,詹姆斯计划通过将NFT空投到诈骗者控制的钱包中来向他们送达诉讼。根据总检察长办公室的新闻稿,“通过NFT送达将为诈骗者提供诉讼通知,给他们一个链接到[总检察长办公室]网站,网站上包含所有诉状。”“没有其他州或联邦监管机构曾使用这种方法送达诉讼。”

据称的诈骗类似于其他所谓的“猪屠宰”骗局,这种骗局在2024年显著增加。在“猪屠宰”骗局中,诈骗者通常与受害者建立复杂的关系以提取最多的钱,诈骗者通常假装成浪漫对象或专业招聘人员。当受害者标记出提款问题时,他们通常被告知需要存入更多资金以解决问题,从而最大化诈骗者的收益。

“我敦促所有纽约人对来自未知发件人的短信保持警惕,这些短信声称提供工作或其他机会,并向我的办公室报告任何骗局,”詹姆斯说。


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