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常见诈骗套路说明

2023-05-12 02:150506

一、非平台交易诈骗

获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任。

诈骗方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。

诈骗方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。

诈骗方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT(非Tether公司发行USDT)

诈骗方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖,后期诈骗较大一笔资金后,充值假USDT(非Tether公司发行USDT)。

安全提醒:请勿在平台外私下交易。

二、投资类诈骗

取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。

高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。

常见投资类型:包括新币投资(实际为单机币,未在其他主流交易所上线)、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型,一旦提币,则无法转回资产。

安全提醒:任何擅自宣称bitget合作方或冒充bitget官方人员身份的均涉嫌诈骗,警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。

三、冒充平台官方人员/公检法诈骗

核心套路:冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检法等与您联系,以您的账户存在洗钱风险(黑钱/黑币)为由,要求您配合安全排查、解除账户风险/冻结,利用您的恐慌心理,骗取您的账号信息,或者诱导您完成提币或转款。

诈骗方式1:添加您的微信/QQ等其他社交账户,向您的账户或者邮箱发送链接/二维码,让您点击链接/扫码后填写账户信息、登录bitget账户、银行账户等,完成盗号。

诈骗方式2:让您下载会议软件/APP,要求您打开屏幕共享/远程操作您的手机或电脑,此外,还会以验证是否为本人操作为由,让您提供手机验证码、谷歌验证码等,完成盗号。

诈骗方式3:指导您进行买卖币,让您提币到所谓“安全账户”、指定地址,或要挟您转账到指定银行卡才可解冻账户,完成诈骗。

诈骗方式4:通过模拟官方短信/邮件的方式,让您提币到所谓“兑换人民币业务”、“安全账户”等各类地址,完成诈骗。

安全提醒:任何平台及司法公安机关工作人员不会以您的账户存在洗钱风险为由,向您索要任何密码、验证码类信息,不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件,更不会要求您进行买卖币/提币/转账等资产转移操作;平台业务变更以官网公告为准,请您注意辨别,谨防受骗。

四、冒充朋友诈骗

获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。

诈骗方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份,一旦您大意操作提币,则被诈骗成功。

安全提醒:提币给朋友,请务必确认对方为本人操作。