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金管會 11 月啟動第二波金檢,查核 6 家虛擬資產業者

金管會 11 月啟動第二波金檢,查核 6 家虛擬資產業者

BlockcastBlockcast2024/11/01 18:01
作者:作者: 薰

台灣金管會繼今年 7 月對 「ACE 王牌交易所」 開罰 新台幣 152 萬元 、創下金檢虛擬貨幣業者裁罰首例之後,預計將於 11 月、 12 月對 6 家虛擬資產業者展開金檢。

加大金檢查核範圍

綜合媒體報導,金管會檢查局長童政彰昨(30)日表示,今年會對虛擬資產業者加大金檢查核範圍,他強調,去年曾對 4 家業者進行金檢,當時主要發現 4 大類型缺失:「沒有落實 KYC 程序」、「交易監控不足」、「留存交易紀錄不夠完備」,以及「個資保護不足」。

童政彰表示,即將接受金檢的 6 家虛擬資產業者,其中有 3 家移轉金額超過 100 億元;有 2 家移轉金額為 10 億至 100 億元;1 家則是 10 億元以下,預計年底前檢查完畢。

虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)登記制 ,提前於今年 11 月 30 日起全面實施。金管會主委彭金隆表示,目前已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者有 26 家,改採登記制後,這些業者最晚要在 2025 年 9 月 30 日前完成登記,未登記者不得經營相關業務。

「虛擬資產專法」進度

至於「虛擬資產專法」研擬進度,彭金隆指出,已委外研究團隊進行研究,明年初將展開一系列公聽會,但現在已與相關團體預先討論,檢理重點聚焦業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範等。

彭金隆表示,「虛擬資產專法」草案已有初步架構,會趕在明年 6 月前定稿送進行政院。 

bitget 違法招攬移送檢調

另針對 bitget 近期透過公車打廣告,《工商時報》引述證期局局長張振山 說法稱 ,金管會有收到檢舉並出手管理。

張振山表示,bitget 是海外虛擬資產交易平台,在國內並未完成洗防法遵聲明、也沒有登記,但在國內打廣告屬違法招攬,已移送檢調處理。

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